证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-054



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第四次会议通知于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2020 年第三季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审核 2020 年第三季度报告的程序符
合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
    公司 2020 年第三季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于实施募集资金使用计划中“补充流动资金


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项目”的议案》
   根据公司业务发展需要及营运资金需求，监事会同意公司实施募
集资金使用计划中的“补充流动资金”项目，将该部分资金合计
360,015,107.40 元（含理财利息）从募集资金专户转入公司一般结
算账户用于补充流动资金。
   监事会认为：本次按照募集资金使用计划实施补充流动资金的事
项不存在改变募集资金用途的情形，不会损害公司和全体股东的利
益。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
   八方电气（苏州）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议


   特此公告。




                           八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                       2020 年 10 月 29 日




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