证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-061



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第五次会议通知于 2020 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会
议于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）和《八方电气（苏州）股份有限公司第一期
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规
定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定
的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    2、激励对象符合《管理办法》、《激励计划》规定的激励对象条


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件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划的激励对象的主体资格合法、有效。
    综上所述，监事会同意以 2020 年 11 月 27 日为授予日，向 44 名
激励对象授予 314,955 股限制性股票。
    关于本次授予事项的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票
的公告》（2020-062）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议；
    2、监事会关于第一期限制性股票激励计划授予日激励对象名单
的核查意见。


    特此公告。




                           八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                         2020 年 12 月 1 日




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