证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-002



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第六次会议通知于 2021 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关

规定，程序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    为满足公司发展需求，进一步完善公司业务布局，董事会同意公
司投资设立全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，最终

名称以主管工商登记部门核准结果为准，以下简称“八方新能源”），
主要开展锂电池 PACK 及电机驱动系统的研发、生产、销售等业务，
注册资本为人民币 20,000 万元。


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    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》

（2021-004）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及

实施地点的议案》
    因公司整体战略规划调整，为优化公司业务架构、明晰各业务板
块，董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池

组生产项目”的实施主体由公司变更为拟成立的全资子公司八方新能
源，实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区
-相城区合作经济开发区。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施
主体及实施地点的公告》（2021-005）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏
源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）对本次变更
事项出具了无异议的核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展，董事
会同意将募集资金投资项目“电踏车专用电机及控制系统生产建设项
目”、“锂离子电池组生产项目”及“电驱动系统技术中心升级改造项
目”延期。


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    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公

告》（2021-006）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源对本次延期
事项出具了无异议的核查意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》

    董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（2021-007）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源对本次延期
事项出具了无异议的核查意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保
本约定的理财产品或存款类产品。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理


                               -3-
的公告》（2021-008）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    2020 年 12 月 10 日，公司董事会完成了第一期限制性股票激励
计划首批限制性股票的授予登记工作，授予数量为 314,955 股。本次
授予完成后，公司股份总数由 120,000,000 股变更为 120,314,955 股。

根据公司股本变更等实际情况及《上市公司章程指引》，董事会同意
对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理
层办理与上述修订相关的工商登记、备案等事宜。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的公告》（2021-009）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议本次董事会提交的相关议案。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；


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    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）

股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。


    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                       2021 年 2 月 23 日




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