证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-009
八方电气（苏州）股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
2 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2020 年 12 月 10 日，公司完成了第一期限制性股票激励计划首
批限制性股票的授予登记工作，授予数量为 314,955 股。本次授予完
成后，公司股份总数由 120,000,000 股变更为 120,314,955 股，公司
注册资本由 120,000,000 元变更为 120,314,955 元。
二、修改《公司章程》的情况
鉴于：
1、前述股份总数及注册资本变更的实际情况；
2、2020 年 11 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过
的《总经理工作细则》进一步明确总经理权限；
同时结合中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019
年修订）的内容，现拟对《八方电气（苏州）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体变更情况如下：
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条款 变更前 变更后
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 公司注册资本为人民币 12,031.4955 万元。
第十九条 公司股份总数为 120,000,000 股，均为普通股。 公司股份总数为 120,314,955 股，均为普通股。
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的股份：
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规
……
章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
第 二 十 三 ……
……
条 （三）将股份奖励给本公司职工；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
……
债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
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条 …… ……
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证
券法》的规定履行信息披露义务；
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第
第 二 十 五 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
条 情形的，应当在六个月内转让或者注销。 规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 会会议决议。
将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股
金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注
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内转让给职工。 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内
转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ……
…… （十七）审议公司因本章程第二十三条第一款第（一）
第四十条
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；
应当由股东大会决定的其他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
第七十七 …… ……
条 （六）法律、行政法规或本章程规定的以及股东大会以 （六）公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 （二）项规定的情形收购本公司股份的；
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过的其他事项。 （七）法律、行政法规或本章程规定的以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
过的其他事项。
董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，
董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东
第 九 十 六 可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除
大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
条 其职务。
……
……
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ……
第一百零
…… （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其
七条
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其 他职权。
他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会
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负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董
事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数
并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以
十一条 职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
经理对董事会负责，行使下列职权： 经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会
决议，并向董事会报告工作； 决议，并向董事会报告工作；
第一百三
…… ……
十三条
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）董事会授权经理决定以下购买或者出售资产（不
经理列席董事会会议。 含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对
外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠
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资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或
许可协议、关联交易等交易事项（不含提供对外担保）：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资
产百分之十，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据；
2、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最
近一期经审计净资产的百分之十；
3、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计
净利润的百分之十；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入百分之
十；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润百分之十；
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6、决定公司最近一个会计年度经审计资产净额百分之
十范围之内的银行融资、资产抵押、委托理财等资产管理事
项；
7、经理由董事长兼任的，按照公司《关联交易管理制
度》的规定决定关联交易事项，不由董事长兼任的，不享有
关联交易事项的审批权限。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。
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除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后
的《公司章程》详见在公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的内容。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层
办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2021 年 2 月 23 日
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