证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-004



               八方电气（苏州）股份有限公司
               关于投资设立全资子公司的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

     投资标的名称：八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，最终
名称以主管工商登记部门核准结果为准，以下简称“八方新能源”）
     注册资本：人民币 20,000 万元


    一、对外投资概述
    为满足八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八

方股份”）的发展需求，进一步完善公司业务布局，公司拟投资设立
全资子公司八方新能源，主要开展锂电池 PACK 及电机驱动系统的研
发、生产、销售等业务，注册资本为人民币 20,000 万元，出资方式

为货币。2021 年 2 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过
了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意本次投资事项。
    八方新能源成立后，将作为公司首次公开发行股票募集资金投资

项目“锂离子电池组生产项目”的实施主体，由公司向八方新能源增
资、提供借款或法律法规允许的其他方式实施募投项目。关于变更募
集资金投资项目实施主体的具体内容详见公司同日在上海证券交易


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所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项
目实施主体及实施地点的公告》（2021-005）。

    本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大
会审议。

    二、投资标的基本情况
    拟投资设立的八方新能源的基本信息（最终以主管工商登记部门
核准结果为准）如下：

    1、公司名称：八方新能源（苏州）有限公司
    2、经营范围：研发组装生产电动车电机、办公自动化设备电机、
家用电器设备电机、电瓶车控制器、显示器、传感器、刹把、调速把、
后衣架、磁盘；销售电机、电器产品、机械设备、电动车配件，控制
器、充电器、动力电池；从事生产所需零配件的进口和自产产品及电
动自行车配件的出口。
    3、注册地点：苏州市相城区
    4、注册资本：20,000 万元人民币
    5、股权结构：八方股份持股 100%
    6、法定代表人：王清华
    7、公司类型：有限责任公司
    三、对外投资对公司的影响
    近年来，电踏车行业始终保持着较高的景气度。公司凭借先进的
技术和良好的口碑，电机及配套产品产销量持续稳定增长。锂离子电
池组作为电踏车电气系统的动力源，在电气系统整体设计与效能发挥
中具有重要作用。


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    公司本次投资设立全资子公司八方新能源，实现自主研发、生产
电踏车用锂离子电池组，与公司各类电机、控制器、仪表、传感器等

组成电气系统成套产品，具有兼容性更好、品质更有保障、整体美观
性及舒适度更佳的优势，为客户提供“一站式”采购服务。
    综上所述，本次投资事项符合公司的战略规划，有利于公司充分

利用现有资源，进一步完善业务布局，有效增强公司综合实力，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影
响。

    四、风险提示
    本次投资设立八方新能源是依据公司战略规划及业务发展需要
做出的审慎决策，其业务重心为锂离子电池组的研发、生产及销售。
若因政策变动、市场行情变化、或公司在技术、人才、管理等方面不
能满足经营发展的需要，八方新能源能否取得预期的经营效果存在一
定风险。本次新设八方新能源的事项尚需相关主管部门审批，是否能
够通过审批及通过时间也尚存在不确定性。
    公司将持续关注本次投资事项的进展，并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                             2021 年 2 月 23 日


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