证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2021-005



               八方电气（苏州）股份有限公司
          关于变更部分募集资金投资项目实施主体
                       及实施地点的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“锂
离子电池组生产项目”的实施主体由公司变更为拟成立的全资子公司
八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，实际以经主管登记部门核准

的名称为准，以下简称“八方新能源”），实施地点由苏州工业园区
变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区（以
下简称“苏相合作区”）。

    本次变更仅为实施主体及实施地点的变更，未改变募集资金投
向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。
    本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    公司于 2021 年 2 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，
同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池组生产项
目”的实施主体由公司变更为八方新能源，由公司向八方新能源增资、


                                  1
提供借款或法律法规允许的其他方式实施募投项目。实施地点由苏州
工业园区变更为苏相合作区，现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741 号）核准，

公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00
万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00
万元，扣除发行费用 6,561.98 万元（不含税）后，实际募集资金净

额 123,758.02 万元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验
资报告》（会验字[2019]7930 号）验证。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
    二、募集资金投资项目基本情况
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票
募集的部分资金拟用于投资“锂离子电池组生产项目”，项目建设内
容主要包括新建厂房，购置先进的自动化机器设备，实现自主生产电
踏车用锂离子电池组。
                                                             单位：万元
                     项目投资   拟投入
     项目名称                                   实施主体       项目选址
                       总额   募集资金金额
                                             八方电气（苏州） 江苏省苏州
锂离子电池组生产项目 23,944.24   23,944.24
                                               股份有限公司     工业园区

    本项目原选址位于江苏省苏州工业园区，项目原具体地址位于东
堰里路北，钱家田路西，属于工业（研发）用地。本项目已经苏州工
业园区行政审批局备案，备案编号“苏园行审备【2018】124 号”。
    三、本次变更的具体情况
    1、变更情况
                                   2
 项目名称           项目原实施主体               变更后实施主体

             八方电气（苏州）股份有限公司 八方新能源（苏州）有限公司

锂离子电池
                    项目原实施地点               变更后实施地点
组生产项目
                    苏州市工业园区                苏州市相城区
                东堰里路北，钱家田路西              苏相合作区

    注：八方新能源尚未办理工商注册登记，关于投资设立八方新能源的内容详

见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资设立

全资子公司的公告》（2021-004）。

    2、变更原因

    苏相合作区位于苏州主城区北部，紧邻京沪高铁苏州北站，由苏
州工业园区和相城区合作共建，下辖漕湖街道，总面积 50.58 平方公
里，以新一代电子信息、高端装备制造、人工智能科技、未来城市技

术为主导产业发展方向。目前已吸引了中航工业、航天科工、美的、
中国平安、福耀集团等一批投资规模大、产业层次高的重大项目落户。
    为更好地发挥区域协同效应与集聚优势，吸引行业高端技术人
才，开展科技创新和科技合作；也为进一步优化企业组织和业务架构，
明晰公司各业务板块，提升公司经营管理效率，公司拟在苏相合作区
注册成立全资子公司八方新能源，并购置土地、新建厂房，在苏相合
作区打造公司锂离子电池组研发及生产基地。
    3、风险提示
    本次变更事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，

审议通过后，八方新能源需办理工商注册登记，并启动土地竞拍、项
目立项、环保审批等工作。
    上述事项的完成时间及完成情况尚存在不确定性，敬请广大投资

                                   3
者注意投资风险。
    四、本次变更的影响

    本次募投项目变更实施主体及实施地点，是根据募投项目实施的
实际情况变化做出的审慎调整，有利于公司充分依托苏相合作区的人
才、政策等优势，进行合理有效的资源配置，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影
响。
    本次募投项目实施主体变更为八方新能源后，由公司向八方新能

源增资、提供借款或法律法规允许的其他方式实施募投项目。待八方
新能源完成工商注册登记后，将与保荐机构、银行共同签署《募集资
金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施进行有效监管。
    公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，科学、合理决策，
加强募集资金使用的内外部监督，确保募集资金使用的合法有效，并
及时履行信息披露义务。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    独立董事认为：本次变更事项有利于募投项目的顺利推进，与公
司的战略规划相符，且符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害
公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次变更部分募
投项目实施主体和实施地点的事项，并同意将本议案提交股东大会审
议。


                              4
    （二）监事会审议情况
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实

施地点的事项符合公司的战略规划调整，不会对项目的实施造成不利
影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次变更部分募集资金投资
项目实施主体和实施地点的事项。

    （三）保荐机构意见
    保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次部
分募投项目变更实施主体及实施地点的事项已经公司董事会、监事会

审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符
合相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次变更部分募投项目实
施主体及实施地点的事项符合公司实际情况，未实质改变募集资金的
投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司
本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。本次变更
部分募投项目实施主体及实施地点尚需八方新能源完成工商注册登
记并完成项目立项、环保审批等手续后方可正式实施。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议
    2、第二届监事会第六次会议决议
    3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）
股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。
    特此公告。


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    八方电气（苏州）股份有限公司
                2021 年 2 月 23 日




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