证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-003



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议通知于 2021 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由
监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实

施地点的议案》
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点的事项符合公司的战略规划调整，不会对项目的实施造成不利

影响，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资
金投资项目实施主体和实施地点的事项。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站


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（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施
主体及实施地点的公告》（2021-005）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期，符合项目

实际实施情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害
股东利益的情形。监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（2021-006）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会认为：公司使用最高额不超过 55,000 万元人民币的闲置
募集资金进行现金管理，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不
会影响募集资金投资项目的正常建设，同时可以提高资金使用效率，
取得一定投资收益，为股东谋求更多投资回报。监事会同意本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（2021-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用最高额不超过 100,000 万元人民币的闲置


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自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动，同时可
以提高资金使用效率，为股东谋求更多投资回报，进一步提升公司整

体业绩水平。监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事
项。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（2021-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第六次会议决议


    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                        2021 年 2 月 23 日




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