证券代码：603489         证券简称：八方股份       公告编号：2021-013


                八方电气（苏州）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9

   号八方电气（苏州）股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         101,255,169

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                  84.1584

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、

                                  1
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事俞振华先生因工作原因未

  出席本次股东大会；
2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、     公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地

   点的议案》
   审议结果：通过
表决情况：

 股东类型            同意                反对             弃权

                 票数       比例    票数     比例      票数       比例

                            （%）            （%）                （%）

      A股     101,255,169 100.00         0      0.00          0    0.00



2、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                反对             弃权

                 票数       比例    票数     比例      票数       比例
                            （%）            （%）                （%）

                                2
      A股      101,255,169 100.00                 0     0.00              0     0.00

3、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     审议结果：通过
表决情况：

    股东类型           同意                      反对                 弃权

                   票数        比例          票数     比例         票数        比例

                              （%）                   （%）                    （%）

      A股      101,255,169 100.00                 0     0.00              0     0.00



4、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
     审议结果：通过
表决情况：

    股东类型           同意                      反对                 弃权

                   票数        比例          票数     比例         票数        比例
                              （%）                   （%）                    （%）

      A股      101,255,169 100.00                 0     0.00              0     0.00



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议          议案名称                 同意                   反对              弃权

案                            票数          比例（%） 票      比例    票        比例

序                                                    数     （%）    数       （%）

号

1      关于变更部分募集资 13,563,198         100.00     0      0.00       0      0.00

       金投资项目实施主体

                                      3
       及实施地点的议案

2      关于使用部分闲置募 13,563,198     100.00   0   0.00   0   0.00

       集资金进行现金管理

       的议案

3      关于使用闲置自有资 13,563,198     100.00   0   0.00   0   0.00

       金进行现金管理的议

       案



(三)        关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会的议案 1、2、3 均为普通决议议案，已获得出席会

议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 4

为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股

份总数的 2/3 以上通过。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
       律师：谢嘉湖、王晨阳

2、律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法

有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的

决议合法有效。



四、 备查文件目录
                                   4
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                 八方电气（苏州）股份有限公司
                                              2021 年 3 月 11 日




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