证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-019



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达全体董
事，本次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程
序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    《2020 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。


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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    《2020 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    2020 年度，公司实现营业收入 139,719.43 万元，同比增长 16.76%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 40,229.48 万元，同比增长
24.22%。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《2021 年度财务预算方案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2021-020 公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《关于八方电气（苏州）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使


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用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （八）审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》
     《2020 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （九）审议通过《2020 年度利润分配预案》
     2020 年度公司拟定的利润分配预案为：以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利 20 元（含税），不
进行送红股和资本公积转增股本。
     2020 年度利润分配方案的具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》上披露的 2021-021 公告。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （十）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
     公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构，为公司提供财务审计、内控审计服务等，聘期一年，并
提请股东大会授权经营管理层决定审计报酬事项。
     关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在上海证券交


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易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》上披露的 2021-022 公告。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常经营关联交易
的议案》
    根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预
计 2021 年度与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总
额度不超过人民币 500 万元。具体情况如下：
                                         2020 年度实际   2021 年度预计
关联方       关联关系       交易内容     发生交易金额    发生交易额度
                                           （万元）        （万元）
           公司控股股东
Velostar                    公司对其
           王清华先生持                     194.49           500
株式会社                    销售产品
           股 4.95%的企业

    Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约
能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签
订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，
定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利
益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计 2021 年度
日常经营关联交易额度 500 万元，占公司 2020 年度经审计后归属于
上市公司净资产的 0.22%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方
形成依赖，不会对公司造成不利影响。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    关联董事王清华先生对本议案回避表决。


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》上披露的 2021-023 公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2021-025 公告。
    独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第七次会议决
议；
    2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。


    特此公告。




                           八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 15 日




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