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公司公告

八方股份:2020年度监事会工作报告2021-04-15  

                                         八方电气(苏州)股份有限公司
                     2020 年度监事会工作报告


    2020 年度,八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》等相关规定,

认真履行监事会的监督职责,对公司的依法运作、财务状况、重大决
策等事项进行全面监督。公司监事恪尽职守,勤勉尽责,对公司规范
运作和健康发展起到了积极的作用。现将本年度的工作情况汇报如下:

    一、监事会的工作情况
    (一)换届选举情况
    报告期内,公司第一届监事会任期届满。经公司 2020 年 6 月 15
日召开的 2020 年第一次临时股东大会选举通过,蔡金健先生、赵陈
洁女士担任公司第二届监事会非职工代表监事;经公司 2020 年 5 月
25 日召开的职工代表大会选举通过,顾育中先生担任公司第二届监
事会职工代表监事。
    (二)监事会会议召开情况
    2020 年度,监事会召开了八次会议,具体情况如下:
    1、2020 年 4 月 11 日召开第一届监事会第九次会议:审议通过
了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报告及摘要》、《2019
年度财务决算报告》、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》、《2019 年度内部控制的自我评价报告》、《2019 年度利润
分配预案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《关于
预计 2020 年度公司日常经营关联交易的议案》、《关于会计政策变
更的议案》。


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    2、2020 年 4 月 28 日召开第一届监事会第十次会议:审议通过
了《2020 年第一季度报告》。

    3、2020 年 5 月 28 日召开第一届监事会第十一次会议:审议通
过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。

    4、2020 年 6 月 15 日召开第二届监事会第一次会议:审议通过
了《关于选举监事会主席的议案》。
    5、2020 年 8 月 26 日召开第二届监事会第二次会议:审议通过

了《2020 年半年度报告全文及摘要》、《2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
    6、2020 年 9 月 30 日召开第二届监事会第三次会议:审议通过
了《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、
《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
    7、2020 年 10 月 27 日召开第二届监事会第四次会议:审议通过
了《2020 年第三季度报告》。
    8、2020 年 11 月 27 日召开第二届监事会第五次会议:审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
    二、监事会对公司 2020 年度相关工作的意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,公司监事会全体监事依据法律法规及《公司章程》赋
予的职权,积极列席股东大会、董事会,并对股东大会、董事会的召
开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。
    监事会认为:公司董事会按照《公司法》、《公司章程》的有关
规定规范运作,认真贯彻落实股东大会决议,决策程序合法有效,各


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项内部控制制度较为健全且运行良好。公司董事会和经理层依法、合
规履行职责,不存在损害公司利益的行为。

    (二)公司财务情况
    报告期内,公司监事会对审阅了董事会编制的定期报告,并结合
日常掌握的经营管理情况,对公司财务状况进行了监督。

    监事会认为:公司财务制度健全,财务运行稳健,容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告是客观公允的,真实、准确、完整地反映了公司的财

务状况和经营成果。
    (三)公司关联交易情况
    报告期内,监事会审阅了公司与关联方 Velostar 株式会社的日
常经营关联交易事项,重点关注关联交易的公允性和合理性,及审议
程序的合规性。
    监事会认为:公司与关联方的日常经营关联交易严格履行了决策
程序,交易遵循自愿公平、互惠互利的原则,交易定价公允,不存在
利用关联交易损害公司及中小股东权益的行为。
    (四)公司对外担保情况
    报告期内,监事会审阅了公司对外担保事项。截至报告期末,公
司仅存在一笔对全资子公司八方电气(波兰)有限责任公司的担保,
该事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,决策程序合规,
担保风险可控,不会损害公司和中小股东的利益。
    (五)公司募集资金使用与管理的情况
    报告期内,监事会对公司募集资金存放和使用的情况进行了核查,
认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交


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易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金,
募集资金的使用计划履行了必要的审批程序并严格实施。公司不存在

违规使用募集资金等损害股东利益的情形。
    (六)监事会对内部控制自我评价报告的独立意见
    监事会对董事会关于公司年度内部控制的自我评价报告、公司内

部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司建立了较为完善
的内部控制制度并能得到有效的执行,公司《内部控制自我评价报告》
符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求,全面、真实、准确反

映了公司内部控制的实际情况。
    三、2021 年度监事会工作计划
    2021 年度,公司监事会将本着对公司全体股东和企业员工负责
的态度,继续忠实勤勉地履行职责,充分行使法律法规赋予的权利,
发挥监事会的监督作用,同时积极推进监事会自身建设,更好地维护
公司和全体股东的利益,促进公司健康发展和规范运作。




                          八方电气(苏州)股份有限公司监事会
                                             2021 年 4 月 15 日




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