八方电气（苏州）股份有限公司
                     2020 年度董事会工作报告



    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格遵守《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，从切实维护公司
利益和股东权益的角度出发，坚持规范运作、科学决策。董事会根据

公司发展战略，认真执行公司股东大会的各项决议，积极推动公司重
点工作的开展。2020 年度，公司上下凝心聚力，从容应对突如其来
的新冠疫情带来的巨大挑战，优化组织架构、夯实内部管理、充实人

才队伍，有效提升了抗风险能力。现将 2020 年度主要工作报告如下：
一、总体经营情况
    2020 年度，公司实现营业收入 139,719.43 万元，同比增长
16.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,229.48 万元，同比增
长 24.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利
润 37,251.76 万元，同比增长 18.15%。
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 285,063.33 万元，同比
增长 24.67%，净资产为 230,288.81 万元，同比增长 16.15%。
二、董事会工作情况
    （一）董事会召开情况
    2020 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》的规
定，根据股东大会的决议和授权，积极行使董事会职责。各董事对于
提交董事会审议的各项议案均能建言献策，决策时充分考虑中小股东
的利益和诉求，积极推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提
高，有效地发挥董事会的作用。


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    报告期内，董事会共召开了 10 次会议，会议召开内容如下：
    1、2020 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议：审议通过

了《关于拟签订<企业用地回购补偿协议书>的议案》、《关于为全资子
公司提供担保的议案》、《关于拟投资设立日本全资子公司的议案》。
    2、2020 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议：审议通

过了《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度总经理工作报告》、
《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《2019 年年度报告及
摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算方案》、《2019

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019 年度内部控制的
自我评价报告》、《2019 年度利润分配预案》、《关于续聘 2020 年度会
计师事务所的议案》、《关于预计 2020 年度公司日常经营关联交易的
议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登
记制度>的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
    3、2020 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议：审议通
过了《关于拟投资设立天津全资子公司的议案》。
    4、2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第二十一次会议：审议
通过了《2020 年第一季度报告》。
    5、2020 年 5 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议：审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人
的议案》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    6、2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第一次会议：审议通过
了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会
专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任


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公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    7、2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二次会议：审议通过
了《2020 年半年度报告全文及摘要》、《2020 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

    8、2020 年 9 月 30 日召开第二届董事会第三次会议：审议通过
了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项
的议案》、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    9、2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四次会议：审议通过
了《2020 年第三季度报告》、《关于实施募集资金使用计划中“补充
流动资金项目”的议案》。
    10、2020 年 11 月 27 日召开第二届董事会第五次会议：审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订<总经理
工作细则>的议案》。
    （二）股东大会召开情况
    报告期内，公司董事会共提请召开 3 次股东大会，董事会严格在
股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股
东大会的决议内容。股东大会召开具体情况如下：
    1、2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会：审议通过了《2019
年董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年年度报
告及摘要》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年度利润分配预案》、
《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。


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    2、2020 年 6 月 15 日召开 2020 年度第一次临时股东大会：审议
通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二

届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事
的议案》。
    3、2020 年 10 月 26 日召开 2020 年度第二次临时股东大会：审

议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事

项的议案》。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，积
极参与相关会议，与公司管理层保持了充分沟通，对公司的经营决策
提供参考意见和建议。独立董事就公司利润分配方案、会计师事务所
的聘任、会计政策变更、内部控制有效性、关联交易、募集资金使用
等事项进行了认真审议，并基于独立董事的独立性和专业性发表了独
立意见，有利于提升公司规范治理水平，维护了公司和中小股东的利
益。
    （四）董事会专门委员会会议情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会共四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开 3 次会议，
审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委
员会召开 2 次会议。各委员会分别根据职责分工，就公司定期报告、
关联交易、会计政策变更、募集资金用途、关键人员薪酬等重要事项


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进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，提高了董事
会重要事项决策的质量。

    （五）信息披露工作情况
    董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，

确保投资者及时了解公司重大事项，保障了全体股东的知情权。2020
年度，公司完成了 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020 年第
一季度报告、2020 年第三季度报告共 4 次定期报告，及 66 次临时报

告的披露工作。
    （六）投资者关系管理工作
    2020 年度，董事会坚持做好投资者关系管理工作，通过电话、e
互动平台、业绩说明会等方式，与投资者保持良性互动，解答投资者
关于生产经营及战略规划的疑惑，提振了投资者对公司未来发展的信
心。
    三、2021 年度董事会工作计划
    1、继续扎实做好董事会的日常工作
    2021 年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求，
在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，高效落实股东大会
的各项决议，全力推进公司各项工作的开展，巩固并提升公司治理水
平，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。
    2、强化对经营管理层的指导工作
    董事会将依照 2021 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、
指导管理层开展各项经营管理工作。同时，董事将加强学习，积极参
加监管部门组织的各类业务知识培训，不断增强履职能力，强化合规


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意识和风险责任意识，更加科学、有效地进行决策，统筹推进经营发
展和管理提升。

    3、持续提升内控管理水平
    董事会将努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营
管理活动的全面把握，加强对公司风险管理的监督，提升风险获知的

及时性与敏感度。加强以风险防控为导向的审计监督活动，保持内部
控制的有效性，不断提高经营效率。
    4、坚持做好信息披露和投资者关系管理工作

    2021 年度，董事会将继续坚持根据监管要求做好信息披露工作，
保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露质
量。此外，董事会将继续加强与监管层和投资者的沟通，传递公司价
值信息，树立公司良好的资本市场形象，力争取得各方对公司经营发
展的长期支持。
    面对新一年度的机遇和挑战，董事会全体成员将恪尽职守，充分
发挥在公司治理中的核心作用，持续提升公司规范治理水平，为公司
实现长远、健康发展提供坚实保障。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 15 日




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