证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-028



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）
第二届董事会第九次会议通知于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发
出，会议于 2021 年 6 月 11 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事 6 名，实到
董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟在广东省投资设立全资子公司的议案》
    1、概述
    经与会董事审议，同意公司在广东省惠州市投资设立全资子公司
八方电气（广东）有限公司（最终名称以主管工商登记部门核准结果
为准，以下简称“八方广东”），注册资本 1,000 万元人民币。
    本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组事项。
    2、拟投资设立的八方广东的基本信息如下：
    ①公司名称：八方电气（广东）有限公司
    ②经营范围：科技中介服务；电机及其控制系统研发；发电机及


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发电机组销售；电机制造；智能车载设备制造；助动车制造；配电开
关控制设备制造；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配
件销售；电池销售；家用电器研发；显示器件制造；显示器件销售；
道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；进出口代理。
    ③注册地点：广东省惠州市
    ④注册资本：1,000 万元人民币
    ⑤公司类型：有限责任公司（法人独资）
    ⑥股权结构：八方股份持股 100%
    （以上注册信息最终以主管工商登记部门核准结果为准）
    3、对外投资事项对公司的影响
    基于公司的战略规划和经营发展的需要，公司拟实施本次投资事
项，有利于进一步完善公司业务布局，更好地拓展广东省及周边片区
市场，符合公司和全体股东的利益。本次投资资金 1,000 万元占 2020
年度经审计净资产的比例约为 0.43%，资金来源均为公司自有资金，
不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
    八方广东成立后，可能存在因行业政策变动、市场竞争激烈等因
素导致的不确定性风险，同时对公司治理能力提出了更高的要求。公
司将密切关注行业动态，不断提高产品竞争力以适应市场需求，持续
强化管理能力，促进八方广东稳健经营。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    4、表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                         2021 年 6 月 16 日


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