证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-039



               八方电气（苏州）股份有限公司
              第二届董事会第十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十次会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实
际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关

规定，程序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议
案》
    公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，同时根据《中华人

民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件的相关内容，董事会同意对《公司
章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权管理层办理与上述


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修订相关的工商登记、备案等事宜。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>
的公告》（2021-040）。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    修订后的《对外担保管理制度》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大
会。《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-041）详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                        2021 年 7 月 24 日

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