证券代码：603489         证券简称：八方股份       公告编号：2021-041



              八方电气（苏州）股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年8月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
        会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一)    股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)    股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 8 月 16 日         14 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气（苏
   州）股份有限公司办公楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                   1
       网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 16 日
                            至 2021 年 8 月 16 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
    程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
       无
二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东

非累积投票议案

1           《关于变更公司注册地址及修订<公司           √
            章程>的议案》

2           《关于修订<股东大会议事规则>的议            √
            案》

3           《关于修订<对外担保管理制度>的议            √
            案》

                                    2
1、   各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第二届董事会

  第十次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 7 月 24 日公司在《证
  券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
  券交易所网站上披露的相关内容。

2、   特别决议议案：议案 1、2
3、   对中小投资者单独计票的议案：无
4、   涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
      联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
      决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
      进行表决的，以第一次投票结果为准。

                                3
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。

   股份类别       股票代码    股票简称        股权登记日

     Ａ股           603489    八方股份         2021/8/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
  （一）      登记材料

  1、   自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效

        身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股

        票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票

        账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。

  2、   法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法

        人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法

        定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，

        代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股

        东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依

        法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。

                             4
   （二）     登记时间：2021 年 8 月 10 日 9:00-17:00

   （三）     登记地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八

          方电气（苏州）股份有限公司会议室

   （四）     异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司

          所在地邮戳日不晚于 2021 年 8 月 10 日 17:00），信函或传

          真注明“股东大会”字样。

六、 其他事项
1、     本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；

2、     公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次
股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效
的防护措施，并配合公司安排出示“苏康码”、接受体温检测、进行
参会登记等相关工作。
3、     联系方式
      通讯地址：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号八方电气
（苏州）股份有限公司
      联系人：刘玥
      邮政编码：215122

      电 话：0512-87171278
      传 真：0512-87171278
      特此公告。




                             八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 24 日
                                5
附件 1：授权委托书
                            授权委托书


八方电气（苏州）股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年

8 月 16 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：

委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                        同意 反对   弃权

1      《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>
       的议案》

2      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号：                              受托人身份证号：

                                      委托日期：     年 月    日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




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