八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
二○二一年八月
2021 年第二次临时股东大会会议资料
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议事程序
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据
《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、
《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本
议事程序：
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。
二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登
记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、
监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，
并依法享有股东权利。
四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东
可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，
可指定有关人员做出针对性的回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不
选或多选，则该项表决视为弃权。
六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为
该等股东弃权。
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七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股
东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票
工作由律师进行见证。
八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决
结果在股东大会上现场宣布。
九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出
具的法律意见书。
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2021 年 8 月 16 日
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2021 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：2021 年 8 月 16 日 14:30
二、会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号
八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
三、会议主持：王清华 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2021 年第二次临时股东大会议事程序》
(二)审议议案：
议案一、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
议案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
五、股东提问
六、投票表决、计票并宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束
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2021 年 8 月 16 日
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议案一
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、变更公司注册地址
根据公司经营发展的实际情况，公司注册地址拟由“苏州工业园区娄葑
镇和顺路 9 号”变更为“苏州工业园区东堰里路 6 号”。
二、修订《公司章程》
基于上述公司注册地址变更事项，同时依据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关内容，对
公司章程修订如下：
条款 变更前 变更后
公司住所：苏州工业园区娄葑镇和顺 公司住所：苏州工业园区东堰里路 6
第五条 路9号 号
邮政编码：215122 邮政编码：215125
公司下列对外担保行为，须经股东大 公司下列对外担保行为，须经股东大
会审议通过： 会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近 （一）公司及公司控股子公司的
第四十
一期经审计净资产百分之十的担保； 对外担保总额，达到或超过最近一期
一条
（二）公司及其控股子公司的对 经审计净资产的 50%以后提供的任何
外担保总额，达到或超过公司最近一 担保；
期经审计净资产的百分之五十以后提 （二）公司的对外担保总额，达
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供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产的
（三）为资产负债率超过百分之 30%以后提供的任何担保；
七十的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（四）按照担保金额连续十二个 担保对象提供的担保；
月累计计算原则，超过公司最近一期 （四）单笔担保额超过最近一期
经审计总资产的百分之三十的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个 （五）对股东、实际控制人及其
月内累计计算原则，超过公司最近一 关联方提供的担保；
期经审计净资产的百分之五十，且绝 （六）按照担保金额连续十二个
对金额超过五千万元以上； 月内累计计算原则，超过公司最近一
（六）对股东、实际控制人及其 期经审计净资产的 50%，且绝对金额
他关联方提供的担保。 超过 5000 万元以上的担保；
（七）法律、法规、规范性文件、
《公司章程》规定的其他须经股东大
会审议的担保行为。
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相 公司董事会、独立董事、持有百
关规定条件的股东可以公开征集股东 分之一以上有表决权股份的股东或者
第 七 十 投票权。征集股东投票权应当向被征 依照法律、行政法规或者国务院证券
八条 集人充分披露具体投票意向等信息。 监督管理机构的规定设立的投资者保
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 护机构可以作为征集人，自行或委托
股东投票权。公司不得对征集投票权 证券公司、证券服务机构，公开请求
提出最低持股比例限制。 公司股东委托其代为出席股东大会，
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并代为行使提案权、表决权等股东权
利。
依照前款规定征集股东权利的，
征集人应当披露征集文件，公司应予
以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。公开征集股东权
利违反法律、行政法规或者中国证监
会有关规定，导致公司或者股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
……
……
股东大会就选举董事、监事进行
第八十 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东
二条 表决时，应当实行累积投票制。
大会的决议，可以实行累积投票制。
……
……
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登
记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终
核准、登记的情况为准。
请各位股东审议。
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2021 年 8 月 16 日
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议案二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据上述修订《公司章程》的情况，拟对公司《股东大会议事规则》
的相关条款进行修订。修订前后的相关条款如下：
条款 变更前 变更后
……
……
（十二）审议批准下列担保事项
（十二）审议批准下列担保事项
1、公司及其控股子公司的对外担 1、公司及公司控股子公司的对外
保总额，超过公司最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审
资产的百分之五十以后提供的任何担
计净资产的 50%以后提供的任何担
保；
保；
2、按照担保金额连续十二个月累
计计算原则，超过公司最近一期经审 2、公司的对外担保总额，达到或
计总资产的百分之三十的担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以
第七条
3、为资产负债率超过百分之七十 后提供的任何担保；
的担保对象提供的担保；
3、为资产负债率超过 70%的担保
4、单笔担保额超过公司最近一期
对象提供的担保；
经审计净资产百分之十的担保；
5、按照担保金额连续十二个月内 4、单笔担保额超过最近一期经审
累计计算原则，超过公司最近一期经 计净资产 10%的担保；
审计净资产的百分之五十，且绝对金 5、对股东、实际控制人及其关联
额超过五千万元以上；
方提供的担保；
6、对股东、实际控制人及其关联方提
6、按照担保金额连续十二个月内
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供的担保。 累计计算原则，超过公司最近一期经
审计净资产的 50%，且绝对金额超过
5000 万元以上的担保；
7、法律、法规、规范性文件、《公
司章程》规定的其他须经股东大会审
议的担保行为。
公司持有自己的股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。
股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利
公 司 持 有 自 己 的 股 份 没 有 表 决 益的重大事项时，对中小投资者表决
第四十
权，且该部分股份不计入出席股东大 应当单独计票。单独计票结果应当及
五条
会有表决权的股份总数。 时公开披露。
公司董事会、独立董事、持有百
分之一以上有表决权股份的股东或者
依照法律、行政法规或者国务院证券
监督管理机构的规定设立的投资者保
护机构可以作为征集人，自行或委托
证券公司、证券服务机构，公开请求
公司股东委托其代为出席股东大会，
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并代为行使提案权、表决权等股东权
利。
依照前款规定征集股东权利的，
征集人应当披露征集文件，公司应予
以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。公开征集股东权
利违反法律、行政法规或者中国证监
会有关规定，导致公司或者股东遭受
损失的，应当依法承担赔偿责任。
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。股东大会就 方式提请股东大会表决。股东大会就
第 四 十 选举董事、监事进行表决时，根据《公 选举董事、监事进行表决时，根据《公
六条 司章程》的规定或者股东大会的决议， 司章程》的规定或者股东大会的决议，
可以实行累积投票制。 应当实行累积投票制。
…… ……
除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。
请各位股东审议。
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议案三
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据上述修订《公司章程》的情况，拟对公司《对外担保管理制度》
的相关条款进行修订。修订前后的相关条款如下：
条款 变更前 变更后
公司下列担保行为应当在公司董 公司下列担保行为应当在公司董
事会审议通过后提交股东大会审批： 事会审议通过后提交股东大会审批：
（一）公司及子公司的对外担保总额， （一）公司及公司控股子公司的对外
超过公司最近一期经审计净资产的百 担保总额，达到或超过最近一期经审
分之五十以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担
（二）按照担保金额连续十二个月累 保；
计计算原则，超过公司最近一期经审 （二）公司的对外担保总额，达到或
第十条 计总资产的百分之三十的担保； 超过最近一期经审计总资产的 30%以
（三）为资产负债率超过百分之七十 后提供的任何担保；
的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保
（四）单笔担保额超过公司最近一期 对象提供的担保；
经审计净资产百分之十的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审
（五）按照担保金额连续十二个月内 计净资产 10%的担保；
累计计算原则，超过公司最近一期经 （五）对股东、实际控制人及其关联
审计净资产的百分之五十，且绝对金 方提供的担保；
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2021 年第二次临时股东大会会议资料
额超过五千万元以上； （六）按照担保金额连续十二个月内
（六）对股东、实际控制人及其他关 累计计算原则，超过公司最近一期经
联方提供的担保。 审计净资产的 50%，且绝对金额超过
…… 5000 万元以上的担保；
（七）法律、法规、规范性文件、《公
司章程》规定的其他须经股东大会审
议的担保行为。
……
除上述修订外，《对外担保管理制度》其他条款不变。
请各位股东审议。
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