证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-043



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
8 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯表
决的方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2021 年半年度报告》全文及摘要
    《2021 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021-044


                                 -1-
公告。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第十一次会议
决议；
   2、独立董事就半年度相关事项出具的独立意见。


   特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                       2021 年 8 月 27 日




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