证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-054



               八方电气（苏州）股份有限公司

   关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    限制性股票回购注销数量：10,905 股

    限制性股票回购价格：78.03/股


    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

10 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司第一期限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的 1 名激励对象已离

职，依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销
其已获授但尚未解除限售的 10,905 股限制性股票，并根据 2020 年利
润分配方案调整回购价格。现对相关事项公告如下：

    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审
议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事

                                  1
项的议案》，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独
立意见，国浩律师（上海）事务所出具了相应的法律意见书。2020

年 10 月 9 日，公司披露了《第二届董事会第三次会议决议公告》、独
立董事独立意见、本次激励计划草案、激励对象名单、法律意见书等
相关文件。

    2、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审
议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议

案》，监事会对公司实施本次激励计划的主体资格、激励对象的合法
性、本次激励计划的审议程序等事项进行了核查，发表了同意的核查
意见。2020 年 10 月 9 日，公司披露了《第二届监事会第三次会议决
议公告》、监事会核查意见等相关文件。
    3、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 10 日期间，公司对本次激
励计划拟激励对象的姓名、职务进行了内部公示。公示期内，公司监
事会未收到任何组织或个人针对本次拟激励对象提出的异议。2020
年 10 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励
计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事项的议案》。2020 年 10 月 27 日，公司披露了《2020 年第二次临时
股东大会决议公告》和《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。


                               2
    5、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第
二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股

票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2020 年 12 月 10 日，公司完成本次激励计划规定的首批限制

性股票授予登记工作，共向 44 名激励对象授予 314,955 股限制性股
票。
    二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明

    1、回购注销原因及数量
    根据《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：激励对象离
职（包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人
过错被公司解聘等），自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
    因 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。根据公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，董事会同意回购注销其已获授但尚未
解除限售的 10,905 股限制性股票。
    2、调整回购价格
    根据《激励计划（草案）》的规定：公司进行现金分红时，激励
对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得
税后由激励对象享有；若该部分限制性股票未能解除限售，公司在按
照本次激励计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励对象已
享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
    公司以 2020 年 11 月 27 日为授予日向激励对象授予限制性股票，


                                3
授予价格为 80.03 元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，向截至股权登记日的全体股东每股派发现金红利 2 元

（含税）。
    综上所述，本次回购离职员工限制性股票的回购价格相应调整为
78.03 元/股，回购资金总额为 850,917.15 元，以公司自有资金支付。

    三、本次回购注销完成前后股本结构变动表
    预计本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由
120,314,955 股变更为 120,304,050 股，公司股本结构变动如下：

                  本次变动前             本次变动        本次变动后

 股份类别     股份数量                   股份数量    股份数量
                            比例                                   比例
               （股）                    （股）       （股）

有限售条件
             48,914,955    40.66%        -10,905    48,904,050    40.65%
   股份

无限售条件
             71,400,000    59.34%                   71,400,000    59.35%
   股份

 股份总数    120,314,955   100.00%       -10,905    120,304,050    100%

    四、 对公司的影响
    鉴于已获授限制性股票的激励对象中部分激励对象因个人原因
离职，根据《企业会计准则》的相关规定，相应限制性股票涉及的股
份支付费用将予以转回，对与前述回购相关的股份支付费用不予计
提。本次回购注销部分限制性股票事项不影响第一期限制性股票激励
计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公
司核心团队仍将勤勉尽职，力争实现业绩目标。
    五、独立董事意见


                                     4
    经核查：1 名激励对象已离职，不再符合激励资格，公司应对其
已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。此外，公司依据

2020 年度利润分配方案对回购价格进行调整，符合《激励计划（草
案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意本次以 78.03 元/股的价格回购注销上

述 10,905 股限制性股票的相关事项。
    六、监事会意见
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的

相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程
序、不符合激励条件的激励对象及对应限制性股票数量进行了审核。
经核查，监事会认为：因 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资
格，本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购
价格均符合相关法律法规的要求，本次回购注销事项不会对公司的经
营业绩和财务状况产生重大影响。监事会同意本次回购注销部分限制
性股票及调整回购价格的相关事项。
    七、法律意见书的结论性意见
    国浩律师（上海）事务所经办律师认为：截至本法律意见书出具
之日，公司本次回购注销及回购价格调整已依法履行了现阶段必要的
法定程序；本次回购注销及回购价格调整符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草
案）》的相关规定；公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义
务，尚需根据有关法律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息
披露义务及按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本、股
份注销登记等手续。


                               5
    八、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；

    2、第二届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见；

    4、《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公
司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购
价格之法律意见书》。

    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                           2021 年 10 月 28 日




                              6