证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-058



               八方电气（苏州）股份有限公司

   关于第一期限制性股票激励计划预留权益失效的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、第一期限制性股票激励计划基本情况
    1、2020 年 9 月 30 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下

简称“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司
独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，国浩律师
（上海）事务所出具了相应的法律意见书。2020 年 10 月 9 日，公司

披露了《第二届董事会第三次会议决议公告》、独立董事独立意见、
本次激励计划草案、激励对象名单、法律意见书等相关文件。
    2、2020 年 9 月 30 日，公司召开第二届监事会第三次会议，审

议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》，监事会对公司实施本次激励计划的主体资格、激励对象的合法

性、本次激励计划的审议程序等事项进行了核查，发表了同意的核查
意见。2020 年 10 月 9 日，公司披露了《第二届监事会第三次会议决

                                  1
议公告》、监事会核查意见等相关文件。
    3、2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 10 日期间，公司对本次激

励计划拟激励对象的姓名、职务进行了内部公示。公示期内，公司监
事会未收到任何组织或个人针对本次拟激励对象提出的异议。2020
年 10 月 14 日，公司披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励

计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要

的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关
事项的议案》。2020 年 10 月 27 日，公司披露了《2020 年第二次临时
股东大会决议公告》和《关于第一期限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第
二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，公司独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，
监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
    6、2020 年 12 月 10 日，公司完成本次激励计划规定的首批限制
性股票授予登记工作，共向 44 名激励对象授予 314,955 股限制性股
票。
    二、第一期限制性股票激励计划预留权益失效情况
    根据《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定：“本激励计划拟授予的限制性股票总计
349,155 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 12,000 万股的


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0.29%。其中首次授予 314,955 股，约占本激励计划草案公告时公司
股本总额 12,000 万股的 0.26%；预留 34,200 股，约占本激励计划草

案公告时公司股本总额 12,000 万股的 0.03%，预留部分占本次限制
性股票拟授予总额的 9.80%。”、“预留授予部分的激励对象由本激励
计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会审议通过、独

立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书
后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明
确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授

予的标准确定。”
    截至本公告披露日，公司第一期限制性股票激励计划中预留的
34,200 股限制性股票自 2020 年第二次临时股东大会审议通过后超过
12 个月未明确激励对象，预留权益已失效。
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 28 日




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