八方股份:关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告2021-10-28
证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2021-055
八方电气(苏州)股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
10 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:
一、减少公司注册资本的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气(苏州)股份
有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,因参与
公司第一期限制性股票激励计划的 1 名激励对象已离职,不再符合激
励对象资格,公司决定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 10,905
股限制性股票。
本次回购注销完成后,公司总股本将由 120,314,955 股变更为
120,304,050 股,公司注册资本由人民币 120,314,955 元变更为
120,304,050 元。
二、修改《公司章程》的情况
鉴于上述股份总数及注册资本变更的实际情况,公司拟对《八方
电气(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相应
条款进行修订,具体变更情况如下:
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条款 变更前 变更后
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
12,031.4955 万元。 12,030.4050 万元。
公 司 股 份 总 数 为 公 司 股 份 总 数 为
第十九条
120,314,955 股,均为普通股。 120,304,050 股,均为普通股。
除上述修订的内容外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后
的《公司章程》详见在公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的内容。
2020 年 10 月 26 日,公司召开 2020 年第二次临时股东大会,股
东大会授权董事会办理第一期限制股票激励计划的相关事项,包括办
理公司注册资本的变更登记、修订《公司章程》等。因此本次减少注
册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
特此公告。
八方电气(苏州)股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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