证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2021-053



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件
的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2021 年第三季度报告》
    公司 2021 年第三季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案》
    因公司第一期限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，依据


                                 -1-
《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
的相关条款及股东大会的授权，董事会同意根据 2020 年度利润分配
方案相应调整限制性股票的回购价格，并回购注销其已获授但尚未解
除限售的 10,905 股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的公告》（2021-054）。
    公司独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见，国浩律师
（上海）事务所出具了法律意见书，具体详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    董事傅世军先生作为公司第一期限制性股票激励计划的激励对
象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
    因上述回购注销部分限制性股票的事项，公司总股本将由
120,314,955 股变更为 120,304,050 股，公司注册资本将由人民币
120,314,955 元变更为 120,304,050 元，并据此修订《公司章程》中
的相关条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>
的公告》（2021-055）。
    依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件


                              -2-
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见；
3、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。


特此公告。




                     八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 28 日




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