证券代码：603489          证券简称：八方股份      公告编号：2021-071


              八方电气（苏州）股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
       2021 年第三次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2021 年 12 月 13 日         14 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）

   股份有限公司办公楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

                                    1
       网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
                              至 2021 年 12 月 13 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序

            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
   网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权
       无
二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东

                                                           类型
 序号                              议案名称
                                                           A股

                                                           股东

非累积投票议案

  1         关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案       √

 2.00       关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案           √

 2.01       发行股票的种类及面值                            √

 2.02       发行方式及发行时间                              √

                                       2
2.03   发行对象                                                √

2.04   定价基准日、发行价格和定价原则                          √

2.05   发行数量                                                √

2.06   认购方式                                                √

2.07   限售期                                                  √

2.08   募集资金金额及用途                                      √

2.09   本次发行前滚存未分配利润处置                            √

2.10   发行上市地点                                            √

2.11   本次发行决议的有效期                                    √

  3    关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案         √

       关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目   √
  4
       可行性分析报告的议案

       关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与   √
  5
       特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

  6    关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案              √

       关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及     √
  7
       相关主体承诺的议案

       关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要      √
  8
       约收购方式增持公司股份的议案

       关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 2021 年度    √
  9
       非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

       关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的   √
 10
       议案


1、    各议案已披露的时间和披露媒体
                                  3
      上述议案已经公司于 2021 年 11 月 26 日召开的第二届董事会
  第十三次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容

  详见 2021 年 11 月 27 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国
  证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内
  容。

2、   特别决议议案：全部议案
3、   对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、   涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-5、7-9

  应回避表决的关联股东名称：王清华先生
5、   涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
      联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
      权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
      股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
      决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
      进行表决的，以第一次投票结果为准。

                                4
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

  是公司股东。

   股份类别        股票代码      股票简称         股权登记日

     Ａ股           603489       八方股份          2021/12/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
  （一）      登记材料
  1、   自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效
        身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股
        票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票
        账户卡、本人有效身份证原件、授权委托书办理现场登记。
  2、   法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法
        人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法
        定代表人身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，
        代理人应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股
        东股票账户卡、代理人身份证原件及法人股东法定代表人依
        法出具的书面授权委托书办理现场登记手续。
  （二）      登记时间：2021 年 12 月 8 日 9:00-17:00

                                5
   （三）    登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电
         气（苏州）股份有限公司会议室

    异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2021 年 12 月 8 日 17:00），信函或传真注明“股东大会”
字样。

六、 其他事项
    1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；
    2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次

股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效
的防护措施，并配合公司安排出示“苏康码”、接受体温检测、进行
参会登记等相关工作。
    3、联系方式
    通讯地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
股份有限公司
    联系人：刘玥
    邮政编码：215125
    电 话：0512-87171278
    传 真：0512-87171278
    特此公告。


                           八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 27 日




                                6
附件 1：授权委托书
                          授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：
       兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
12 月 13 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使

表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
                                                         同   反   弃
序号                  非累积投票议案名称
                                                         意   对   权

 1     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2.00   关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01   发行股票的种类及面值

2.02   发行方式及发行时间

2.03   发行对象

2.04   定价基准日、发行价格和定价原则

2.05   发行数量

2.06   认购方式

2.07   限售期

2.08   募集资金金额及用途

2.09   本次发行前滚存未分配利润处置

2.10   发行上市地点

2.11   本次发行决议的有效期

 3     关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

       关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投
 4
       资项目可行性分析报告的议案

                                    7
         关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交
  5      易暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
         议案

  6      关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

         关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
  7
         措施及相关主体承诺的议案

         关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免
  8
         于以要约收购方式增持公司股份的议案

         关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理
  9
         2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

         关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回
 10
         报规划的议案




委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号：                                 受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月     日


      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                       8