证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-075
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,885,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
84.6824
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事余海峰先生因工作原
因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,285,697 100.00 0 0.00 0 0.00
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.06 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.08 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润处置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.10 议案名称：发行上市地点
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
2.11 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资
项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
5、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易
暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,885,697 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措
7
施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,262,067 99.9556 23,630 0.0444 0 0.00
8、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于
以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 53,250,753 99.9344 34,944 0.0656 0 0.00
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理 2021
年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
8
A股 53,285,697 100.00 0 0.00 0 0.00
10、议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 101,885,697 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
关于公司符合
非公开发行 A
1 14,285,626 100.00 0 0.00 0 0.00
股股票条件的
议案
发行股票的种
2.01 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
类及面值
发行方式及发
2.02 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
行时间
2.03 发行对象 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
9
定价基准日、发
2.04 行价格和定价 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
原则
2.05 发行数量 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
2.06 认购方式 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
2.07 限售期 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
募集资金金额
2.08 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
及用途
本次发行前滚
2.09 存未分配利润 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
处置
2.10 发行上市地点 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
本次发行决议
2.11 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
的有效期
关于公司 2021
年度非公开发
3 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
行 A 股股票预
案的议案
关于公司 2021
年度非公开发
行 A 股股票募
4 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
集资金投资项
目可行性分析
报告的议案
10
关于公司 2021
年度非公开发
行 A 股股票涉
及关联交易暨
5 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
与特定对象签
署附条件生效
的股份认购协
议的议案
关于公司前次
募集资金使用
6 14,285,626 100.00 0 0.00 0 0.00
情况专项报告
的议案
关于公司非公
开发行 A 股股
票摊薄即期回
7 14,261,996 99.8345 23,630 0.1655 0 0.00
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于提请股东
大会批准认购
对象及其一致
8 14,250,682 99.7553 34,944 0.2447 0 0.00
行动人免于以
要约收购方式
增持公司股份
11
的议案
关于提请股东
大会授权董事
会及其授权人
9 士办理 2021 年 14,285,626 100.00 0 0.00 0 0.00
度非公开发行 A
股股票相关事
宜的议案
关于公司未来
三年（2021 年
10 -2023 年）股东 14,285,626 100.00 0 0.00 0 0.00
分红回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的非公开发行 A 股股票事项的认购对象之一
为公司控股股东、实际控制人王清华先生的一致行动人，王清华先生
因关联关系对议案 1-5、7-9 回避表决，涉及表决权股份为 4,860 万
股。
本次股东大会的议案均为特别决议议案，均已获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
12
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
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