证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2021-078



                  八方电气（苏州）股份有限公司
           股权激励限制性股票回购注销实施公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     回购注销原因：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公
司”）因第一期限制性股票激励计划一名激励对象已离职，其已获授
但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
     本次注销股份的有关情况

   回购股份数量          注销股份数量              注销日期

     10,905 股            10,905 股            2021 年 12 月 30 日



    一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
    1、根据 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 10
月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销
部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意对一名已离职激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购并注销，回购价格为
78.03 元/股。具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整

                                  1
回购价格的公告》（2021-054）。公司独立董事对本事项发表了同意的
独立意见，监事会对相关事宜核实后发表了同意意见。国浩律师（上

海）事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。
    2、根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，
公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露
的《关于注销部分股票减少注册资本及通知债权人的公告》
（2021-057），自公告之日起 45 日内，公司未收到任何债权人对本次

回购事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提
供相应担保的要求。
    二、本次限制性股票回购注销情况
    （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
    根据《八方电气（苏州）股份有限公司第一期限制性股票激励计
划（草案）》的相关条款，鉴于一名激励对象已离职，不再具备激励
对象资格。公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，同意回购
注销其已获授但尚未解除限售的 10,905 股限制性股票。
    （二）本次回购注销的相关人员、数量
    本次回购注销限制性股票涉及激励对象 1 人，合计拟回购注销限
制性股票 10,905 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股
票 304,050 股。
    （三）回购注销安排
    公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884493212），
并向中登公司申请办理本次 10,905 股限制性股票的回购注销手续。

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预计上述限制性股票于 2021 年 12 月 30 日完成注销。注销完成后，
公司总股本由 120,314,955 股变更为 120,304,050 股，公司将依法办

理相关工商变更登记手续。
    三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
   本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

                                                      单位：股

                           变动前        变动数       变动后

  有限售条件的流通股   48,914,955      -10,905      48,904,050

  无限售条件的流通股   71,400,000                   71,400,000

       股份合计        120,314,955     -10,905     120,304,050

    四、说明及承诺
    公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、
信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和

公司股权激励计划（草案）、限制性股票授予协议的安排，不存在损
害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、

股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励
对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。
如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产

生的相关法律责任。
    五、法律意见书结论性意见
    国浩律师（上海）事务所为本次限制性股票回购注销的相关事项
出具了法律意见书，结论意见如下：“截至本法律意见书出具之日，
公司本次回购注销已依法履行了现阶段必要的法定程序；本次回购注

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销符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《八方电气（苏

州）股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
公司已依法履行了现阶段应当履行的信息披露义务，尚需根据有关法
律法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务及按照《公

司法》等法律法规的规定办理减少注册资本、股份注销登记等手续。”
    六、上网公告附件
    《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公司

第一期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施之法律意
见书》
   特此公告。




                            八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                               2021 年 12 月 28 日




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