证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-004



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十二次会议通知于 2022 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出，会
议于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等文件的相关规
定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》
    公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”
或“本次非公开发行”）已于 2021 年 11 月 26 日经公司第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并于 2021 年
12 月 13 日经公司 2021 年第三次临时股东大会表决通过。


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    根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范
性文件的规定，并结合公司的实际情况，经审慎分析并与相关各方反

复沟通，公司拟对本次发行的方案进行调整，具体详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上

披露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告》
（2022-005）。
    监事会逐项审议本方案项下的具体事项，表决结果如下：

    1、发行对象
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、定价基准日、发行价格和定价原则
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、发行数量
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、限售期
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、本次发行决议的有效期
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案未调整的发行方案内容仍按公司 2021 年第三次临时股东
大会审议通过的发行方案执行。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
    关于《八方电气（苏州）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A


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股股票预案（修订稿）》的具体内容，详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购

协议之终止协议的议案》
    公司于 2021 年 11 月 26 日与原拟认购对象王英喆先生签署了《八
方电气（苏州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。现

公司拟调整非公开发行股票方案，王英喆先生不再作为认购对象参与
本次发行。监事会同意与王英喆先生签署《八方电气（苏州）股份有
限公司非公开发行股票股份认购协议之终止协议》，终止协议的主要
内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年
度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》
    公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定的要求并
结合实际情况，经与王清华先生协商，王清华先生拟作为认购对象参
与公司本次发行，监事会同意公司与王清华先生签署《八方电气（苏
州）股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》，认购协议的主
要内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021
年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的公告》（2022-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票

方案涉及关联交易事项的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的

公告》（2022-007）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的公告》（2022-008）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以
要约收购方式增持公司股份的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增
持公司股份的公告》（2022-009）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




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八方电气（苏州）股份有限公司监事会
             2022 年 1 月 22 日




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