证券代码：603489          证券简称：八方股份        公告编号：2022-010



                八方电气（苏州）股份有限公司
          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月8日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
       2022 年第一次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 2 月 8 日           14 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
   股份有限公司办公楼会议室
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                    1
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 8 日

                              至 2022 年 2 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序

            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

   网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
       无

二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股

                                                                  东类型
 序号                              议案名称
                                                                   A股

                                                                   股东

                                非累积投票议案

 1.00       关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案     √

 1.01       发行对象                                                √

 1.02       定价基准日、发行价格和定价原则                          √

                                       2
 1.03   发行数量                                                  √

 1.04   限售期                                                    √

 1.05   本次发行决议的有效期                                      √

        关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
  2                                                               √
        案

        关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之终止协
  3                                                               √
        议的议案

  4     关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案      √

        关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交
  5                                                               √
        易的议案

        关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
  6                                                               √
        填补措施及相关主体承诺的议案

        关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式
  7                                                               √
        增持公司股份的议案


1、     各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会第十
四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2022
年 1 月 22 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。
2、     特别决议议案：全部议案
3、     对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、     涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
   应回避表决的关联股东名称：王清华先生
5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无
                                   3
三、 股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

     使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
     证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
     址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

     进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
     联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

     权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
     股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
     同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
     决票。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
     进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
  是公司股东。

   股份类别      股票代码     股票简称        股权登记日

     Ａ股         603489      八方股份         2022/1/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

                              4
(四) 其他人员
五、 会议登记方法

（一）   登记材料
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效
身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；

委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身
份证原件、授权委托书办理现场登记。
    2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法

人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人
身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份
证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场
登记手续。
（二）   登记时间：2022 年 1 月 26 日 9:00-17:00
（三）   登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气
（苏州）股份有限公司会议室
    异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2022 年 1 月 26 日 17:00），信函或传真注明“股东大会”
字样。
六、 其他事项
    1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；
    2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次
股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效
的防护措施，并配合公司安排出示“行程码”、接受体温检测、进行

                                5
参会登记等相关工作。
   3、联系方式

   通讯地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
股份有限公司
   联系人：刘玥

   邮政编码：215125
   电 话：0512-87171278
   传 真：0512-87171278

   特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 22 日




                             6
附件 1：
                           授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
2 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表

决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
                                                               同   反   弃
 序号                     非累积投票议案名称
                                                               意   对   权

         关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议
 1.00
         案

 1.01    发行对象

 1.02    定价基准日、发行价格和定价原则

 1.03    发行数量

 1.04    限售期

 1.05    本次发行决议的有效期

         关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
  2
         的议案

         关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之
  3
         终止协议的议案

         关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
  4
         的议案

         关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及
  5
         关联交易的议案

  6      关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期

                                     7
          回报与填补措施及相关主体承诺的议案

          关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收
  7
          购方式增持公司股份的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日




      备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。




                                       8