证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-012
八方电气（苏州）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,436,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.4180
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
1.02 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
2
1.03 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
1.04 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
1.05 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
3、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议之
终止协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
4、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
5、议案名称：关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及
关联交易的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 52,557,503 98.3547 879,177 1.6453 0 0.0000
6、议案名称：关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,338,265 99.8158 98,415 0.1842 0 0.0000
7、议案名称：关于提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收
购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 53,326,351 99.7935 110,329 0.2065 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
5
（%） （%）
1.01 发行对象 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
定价基准日、
1.02 发行价格和 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
定价原则
1.03 发行数量 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
1.04 限售期 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
本次发行决
1.05 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
议的有效期
关于公司
2021 年度非
公开发行 A
2 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
股股票预案
（修订稿）的
议案
关于公司与
特定对象签
署附条件生
3 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
效股份认购
协议之终止
协议的议案
关于公司与
4 特定对象签 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
署附条件生
6
效的股份认
购协议的议
案
关于公司调
整 2021 年度
非公开发行
5 13,557,432 93.9100 879,177 6.0900 0 0.00
A 股股票方
案涉及关联
交易的议案
关于公司调
整 2021 年度
非公开发行
A 股股票摊
6 14,338,194 99.3182 98,415 0.6818 0 0.00
薄即期回报
与填补措施
及相关主体
承诺的议案
关于提请股
东大会批准
调整后认购
7 对象免于以 14,326,280 99.2357 110,329 0.7643 0 0.00
要约收购方
式增持公司
股份的议案
7
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议内容为调整公司非公开发行 A 股股票方案的
议案，调整后的认购对象为公司控股股东、实际控制人王清华先生，
王清华先生因关联关系对全部议案回避表决。
本次股东大会的议案均为特别决议议案，均已获得出席会议股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
八方电气（苏州）股份有限公司
2022 年 2 月 9 日
8
