证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-018
八方电气（苏州）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购股份资金总额：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简
称“公司”）拟使用资金不低于人民币（下同）5,000 万元（含）且
不超过 10,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份；
●回购价格：不超过 240 元/股（含），该回购价格上限不高于董
事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
●回购资金来源：公司自有资金；
●回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，
即 2022 年 3 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日；
●回购股份用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计
划。如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用
完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作
调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
●相关主体是否存在减持计划：
公司于 2021 年 10 月 23 日披露了持股 5%以上股东湖州冠群信息
咨询中心（有限合伙）（以下简称“湖州冠群”）的减持计划，湖州冠
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群拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,400,000
股，具体内容详见公司披露的《股东减持股份计划公告》（2021-052）。
截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施。
除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实
际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持
公司股份的计划。在公司回购期间内，若相关主体拟实施股份减持计
划，公司严格依据相关规定履行信息披露义务。
●相关风险提示：
1、回购期限内，若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股
份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风
险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公
司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公
司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在无法顺利实施回
购方案或需根据相关规定变更、终止回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在因
股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构
审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出
的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用
部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司
提供相应担保的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，
并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
2
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股份回购规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等相关规定，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，有效
维护公司和股东利益，进一步完善公司长效激励机制，公司拟以自有
资金回购公司股份。具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
1、2022 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立
董事发表了同意的独立意见。
2、根据《八方电气（苏州）股份有限公司章程》第二十五条规
定，公司本次回购方案无须提交股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维
护公司和股东利益、增强投资者信心，同时为建立完善的长效激励机
制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性，促进公
司健康、长远发展，公司拟回购部分社会公众股份用于股权激励或员
工持股计划。
2、拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司公开发行的人民币普通股（A 股）。
3、拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行
股份回购。
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4、回购期限
（1）本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方
案之日起 6 个月内。回购期限内，公司将根据董事会决议，视市场情
况择机进行回购。如发生下列情况或触及以下条件，则回购期限提前
届满：
①如在回购期限内，回购资金总额达到 5,000 万元（含）至 10,000
万元（含）的区间时，公司可决定回购方案实施完毕并及时公告，则
回购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议
终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中，至依法披露之日；
③中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海
证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易
日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、回购股份的价格区间
公司本次回购股份的价格为不超过 240 元/股（含），该价格上限
不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日股票交易均
价的 150%。具体回购价格将综合考虑回购实施期间公司二级市场股
价、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内实施了送股、转增股本或现金分红等除权除
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息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限。
6、拟回购股份的资金总额、资金来源
公司本次拟回购股份的资金总额不低于 5,000 万元（含）且不超
过 10,000 万元（含），资金来源为自有资金。
7、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
若按照回购金额上限 10,000 万元及回购价格上限 240 元/股进行
测算，预计可回购股份数量约为 416,666 股，约占公司已发行总股本
的 0.35%；若按照回购金额下限 5,000 万元及回购价格上限 240 元/
股进行测算，预计可回购股份数量约为 208,333 股，约占公司已发行
总股本的 0.17%。
具体回购数量以回购完成或回购期限届满时实际回购的股份数
量为准。若公司在回购期间发生送股、转增股本或现金分红等除权除
息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变
化。
8、预计回购后公司股权结构的变动情况
（1）假设本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划
假设本次回购方案按照回购价格上限 240 元/股全部实施完毕，
按照本次回购资金下限 5,000 万元和资金上限 10,000 万元分别对应
的回购数量 208,333 股和 416,666 股测算，若全部股份用于实施股权
激励或员工持股计划并予以锁定，则预计公司股本结构变化情况如
下：
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单位：股
回购后
回购前
股 按回购下限计算 按回购上限计算
份
性 股份 股份 股份
质 股份数量 股份数量 股份数量
比例 比例 比例
有
限
售
条 48,904,050 40.65% 49,112,383 40.82% 49,320,716 41.00%
件
股
份
无
限
售
条 71,400,000 59.35% 71,191,667 59.18% 70,983,334 59.00%
件
股
份
合
120,304,050 100.00% 120,304,050 100.00% 120,304,050 100.00%
计
（2）假设本次回购股份全部被注销
若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于股权
激励或员工持股计划，则对应未转让的回购股份将全部予以注销，具
体由董事会依据有关法律法规办理。
假设本次回购方案按照回购价格上限 240 元/股全部实施完毕，
按照本次回购资金下限 5,000 万元和资金上限 10,000 万元分别对应
的回购数量 208,333 股和 416,666 股测算，若全部股份被注销，则预
计公司股本结构变化情况如下：
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单位：股
股 回购后
回购前
份 按回购下限计算 按回购上限计算
性 股份 股份 股份
质 股份数量 股份数量 股份数量
比例 比例 比例
有
限
售
条 48,904,050 40.65% 48,904,050 40.72% 48,904,050 40.79%
件
股
份
无
有
限
售
71,400,000 59.35% 71,191,667 59.28% 70,983,334 59.21%
条
件
股
份
合
120,304,050 100.00% 120,095,717 100.00% 119,887,384 100.00%
计
9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债
务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2021 年 9 月 30 日，公司总资产 325,743.61 万元，归属于
上市公司股东的净资产 250,325.44 万元，流动资产 274,664.35 万元
（以上数据未经审计）。假设回购资金总额上限 10,000 万元全部使用
完毕, 则占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的
比重分别为 3.07%、3.99%、3.64%，占比较低。
公司生产经营稳健、财务状况良好，结合公司的盈利能力和发展
前景判断，预计本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展
产生重大影响，不会损害公司的盈利能力和债务履行能力；回购股份
拟用于股权激励或员工持股计划，有利于充分调动核心团队的积极
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性，提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公
司可持续发展。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，
不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
10、公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份
决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益
冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明，及其在回购期间是
否存在增减持计划的说明。
公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议
前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益
冲突，亦不存在内幕交易及市场操纵的情况，在回购期间不存在增减
持计划。
11、公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股
东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东湖州
冠群就减持计划进行问询，回复情况如下：
公司于 2021 年 10 月 23 日披露了持股 5%以上股东湖州冠群的减
持计划，湖州冠群拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超
过 2,400,000 股，具体内容详见公司披露的《股东减持股份计划公告》
（2021-052）。除前述减持计划外，湖州冠群在未来 3 个月、未来 6
个月不存在其他减持计划。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实
施。
除上述情况外，公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实
际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。在
公司回购期间内，若相关主体拟实施股份减持计划，公司将严格依据
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相关规定履行信息披露义务。
12、回购后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，公司届时将根据
相关法律法规及《公司章程》的规定履行审批程序及信息披露义务后
实施。
如公司未能在股份回购实施完成后 36 个月内将已回购股份使用
完毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销，具体将依据有关法律
法规的规定实施。
13、公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常、持续经营，不会导致公司发
生资不抵债的情况，若后续发生回购股份注销的情形，公司将依照《公
司法》等有关规定履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合
法权益。
14、办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，董事会授权经营管理层在法律法规许可范围内全权办理
本次回购股份相关事宜，具体如下：
（1）办理回购专用证券账户相关事务；
（2）依据公司及市场情况，在回购期限内择机回购股份，包括
回购股份的时间、价格和数量等；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签
署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生
变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东
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大会重新表决的事项外，授权公司经营管理层对本次回购股份的具体
方案等相关事项进行相应调整；
（5）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规
定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。
15、决议有效期
本次回购决议的有效期为自公司董事会审议通过股份回购方案
之日起 6 个月。
三、回购方案的不确定性风险
1、回购期限内，若公司股价持续超出回购价格上限或者回购股
份所需资金未能及时到位等情形，存在回购方案无法按计划实施的风
险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公
司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公
司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在无法顺利实施回
购方案或需根据相关规定变更、终止回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在因
股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构
审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出
的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用
部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司
提供相应担保的风险；
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，
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并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行
性等相关事项的意见
公司独立董事对本次回购方案发表如下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，董事会会议表决
程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，决议有效；
2、公司本次回购股份是基于对公司价值的认可和对未来发展前
景的信心，有利于维护公司股票长期投资价值、保障公司及广大投资
者利益、增强投资者信心，此外，回购股份用于股权激励或员工持股
计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，提高公司员工的凝聚力
和积极性，有利于促进公司稳定、健康发展；
3、公司本次拟使用自有资金回购股份，回购资金总额不低于
5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），不会对公司的经营
活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购股份方
案具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。我们
同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份的相关事项。
五、其他事项
1、前 10 大股东及前 10 大无限售条件股东持股情况
关于本次回购事项相关董事会决议披露前一个交易日（即 2022
年 3 月 16 日）登记在册的前 10 大股东及前 10 大无限售条件股东名
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称、持股数量、持股比例等信息，公司将向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司提出申请，并及时公告。具体参阅公司届时披露的
相关公告。
2、回购专用账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：
持有人情况：八方电气（苏州）股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B884493212
3、回购期间信息披露安排
公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，在实施回购期间
及时履行信息披露义务。
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 17 日
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