证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-017



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十五次会议于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的议案》：
    1、回购股份的目的及用途
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、拟回购股份的种类
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、拟回购股份的方式
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    4、回购期限
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、回购股份的价格区间
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、拟回购股份的资金总额、资金来源

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、办理本次回购股份事宜的具体授权
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、决议有效期
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于本次股份回购事项的具体内容，详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书》（2022-018）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。依据《公司章程》的
有关规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                             八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 17 日


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