八方电气（苏州）股份有限公司
             独立董事关于年度事项的独立意见


    根据《公司法》、 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为八方电

气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司

2021 年度对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的情况、及第

二届董事会第十六次会议审议的其他事项，发表相关专项说明和独立

意见如下：

    一、对外担保情况

   截至报告期末，公司仅存在一笔对全资子公司八方电气（波兰）

有限责任公司的担保，该事项已经公司第一届董事会第十八次会议审

议通过，决策程序合规，担保事项是基于全资子公司经营发展的正常

需要，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。除该笔担保

外，公司不存在其他对外担保事项。

    二、关联方资金占用情况

   公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与

关联方之间的日常经营关联交易程序、资金往来合法合规，未超过董

事会审批的额度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    三、关于 2021 年度募集资金存放与使用的情况

    报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》


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等文件的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，未损害公司

和投资者的权益。

    四、公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

    报告期内，公司各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门

要求。公司内部控制重点活动按照相关制度的规定执行，内部控制体

系运行有效，不存在重大缺陷。公司《2021 年度内部控制自我评价

报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设和实际运行

情况。

    五、关于 2021 年度利润分配预案的议案

    我们认为，公司董事会拟定的利润分配方案充分考虑了公司发展

战略和经营资金需求，兼顾了公司可持续发展及对股东的合理回报，

符合公司和全体股东的利益，符合公司制订的《未来三年（2021-2023

年）股东分红回报规划》，不存在损害公司和股东利益特别是中小股

东利益的情形。

    六、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

    2022 年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

年度审计机构。经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提

供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计业务需要。

该议案的审议、表决程序符合相关法律法规的规定。

    七、关于预计公司 2022 年度日常经营关联交易的议案




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    2022 年度公司拟与关联方发生的关联交易是基于交易双方的实

际业务需要而进行的合理预计，交易遵循公正、诚信、自愿的原则，

交易金额较小，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及

股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决

程序合规、表决结果有效。

    综上所述，我们同意公司第二届董事会第十六次会议审议通过的

相关议案，并同意将本次会议中尚待提请股东大会审议的议案提交股

东大会审议。




                                  八方电气（苏州）股份有限公司

                                     独立董事：余海峰、赵高峰

                                              2022 年 4 月 30 日




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