证券代码：603489         证券简称：八方股份        公告编号：2022-031



               八方电气（苏州）股份有限公司
                   2021 年度利润分配方案公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        分配比例：每股派发现金股利 2 元（含税）
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的股份总数
（扣除届时公司股份回购专用证券账户持有的股份数量）为基数，具
体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。
        本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份
回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

        在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
        本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月

31 日，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）母公
司期末未分配利润为人民币 1,107,533,428.38 元。经第二届董事会
第十六次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登

                                  1
记的股份总数（扣除届时公司股份回购专用证券账户持有的股份数量）
为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不
进行送红股或转增股本。
    2、根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利

润分配。截至本公告披露日，公司总股本为 120,304,050 股，扣除回
购专用证券账户持有股数 36,700 股后为 120,267,350 股,以此计算合
计派发现金红利 240,534,700 元（含税）。本年度公司现金分红占

2021 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.65%。
    3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案。
    （二）独立董事意见
    我们认为，公司董事会拟定的利润分配方案充分考虑了公司发展
战略和经营资金需求，兼顾了公司可持续发展及对股东的合理回报，
符合公司和全体股东的利益，符合公司制订的《未来三年（2021-2023
年）股东分红回报规划》，不存在损害公司和股东利益特别是中小股
东利益的情形。我们同意将利润分配方案提交股东大会审议。
    （三）监事会意见



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    公司 2021 年度利润分配方案的分配比例、决策程序等符合《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上

市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的规定，不会损害公司
和中小投资者利益。
    三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发
展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司
的正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 30 日




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