八方电气（苏州）股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告


    2021 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
全体员工秉持“成就客户、团队合作、诚恳守信、开放进取、效益优

先”的核心价值观，各司其职、分工协作，圆满完成各项经营任务，
保障了公司和全体股东的利益。公司董事会严格遵守《公司法》、《公
司章程》等文件的相关规定，坚持规范运作、科学决策，认真执行股

东大会的各项决议，积极推动公司各项重点工作的顺利开展。现将
2021 年度董事会主要工作报告如下：
一、总体经营情况
    2021 年度，公司坚持深耕主业、不断完善产品结构布局，积极
统筹疫情防控和经营发展，充分把握行业发展机遇，顺利完成既定的
业绩目标。2021 年度，公司实现营业收入 264,722.87 万元，同比增
长 89.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 60,661.73 万元，同
比增长 50.79%。
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 354,290.49 万元，同比
增长 24.28%，归属于上市公司股东的净资产为 267,510.96 万元，同
比增长 16.16%。
二、董事会工作情况
    （一）董事会召开情况
    2021 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运
作、科学决策，各董事决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，积极
推动公司各项业务的开展和公司治理水平的提高。报告期内，董事会


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共召开了 8 次会议，审议的议案主要包括定期报告、募投项目主体及
地点变更、闲置资金现金管理、募集资金存放与使用、利润分配方案、

续聘会计师事务所、变更公司注册地址及注册资本、回购注销限制性
股票、非公开发行等，保障了公司各项重要事务的顺利开展。
    （二）股东大会召开情况

    报告期内，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、3 次临时
股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参
与股东大会提供便利。股东大会就董事会提交的 23 项重要议案形成

决议，董事会严格按照股东大会的决议及授权就相关事项进行了落实
和推进。
    （三）独立董事履职情况
    报告期内，独立董事依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规
定和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉、诚信
地履行职责，积极参与相关会议，关注公司动态，与公司管理层保持
充分沟通，对公司各项战略决策及日常经营事项提出了专业意见，并
对重大事项发表事前认可意见及独立意见，有效维护了公司和全体股
东的利益。独立董事履职情况详见《2021 年度独立董事述职报告》。
    （四）董事会专门委员会会议情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会共四个专门委员会。各专门委员会按照相关工作细则积极
开展工作，为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面做出
积极贡献。
    （五）信息披露及内幕知情人管理
    董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，


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坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，忠实履行信息
披露义务。报告期内，公司完成 4 份定期报告及 78 份临时公告的披

露工作，未出现需补充或更正的情形。通过及时、准确、完整的内容
表达，向市场报告了公司在年度内各期间的生产经营情况及财务情
况，阐释了公司的核心竞争力及未来面临的机遇和挑战，汇报了公司

运营过程中的重大事项，
    同时，董事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信
息的窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。

报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司
股票的情形。
    （六）投资者关系管理工作
    2021 年度，董事会继续坚持做好投资者关系管理工作，坚持以
提升公司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。报告期
内，公司通过投资者热线、e 互动平台、业绩说明会、股东大会等方
式，与投资者保持良性互动，聆听投资者的意见和建议，解答投资者
关于生产经营及战略规划的疑惑，为公司树立规范、健康的资本市场
形象。
三、2022 年度董事会工作计划
    2022 年度，公司的经营与发展仍面临着各类机遇和挑战。董事
会将充分发挥在公司治理中的重要作用，组织和领导公司管理层和员
工紧紧围绕战略目标，全力推进公司各项工作的开展，以良好的业绩
回馈广大股东。
    1、坚持做好董事会的日常工作
    2022 年度，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要


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求，做好信息披露和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，不断
提升公司治理水平，力争取得各方对公司经营发展的长期支持。

    2、强化对经营管理层的指导工作
    董事会将依照 2022 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、
指导管理层开展各项经营管理工作。同时，董事将加强学习，积极参

加监管部门组织的各类业务知识培训，不断增强履职能力，强化合规
意识和风险责任意识，更加科学、有效地进行决策。
    3、持续提升内控管理水平

    董事会将努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营
管理活动的全面把握，优化和完善运营分析，提升风险获知的及时性
与敏感度。通过加强全面预算管理，合理配置企业资源，优化业务管
理流程，提升管理效能，保持内部控制的有效性，不断提高经营效率，
保障公司稳健经营。
    4、深入推进人才队伍建设
    公司将进一步加强人才梯队建设，明确细化岗位职责和职能职等
要求，加快引进一批中高级的技术及管理人才，完善人才引进、人才
培养、人才考核及激励的体系，鼓励关键岗位人员提升专业技能，为
公司可持续发展奠定有力的根基。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                             2022 年 4 月 30 日




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