八方股份：2021年度独立董事述职报告2022-04-30
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
2021 年度，作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、文件的有关规
定，恪尽职守，勤勉尽责，全面关注公司的发展情况，积极出席相关
会议，充分发挥了独立董事的作用。现将 2021 年度履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会共2名独立董事，占董事会人数的三分之一，
符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。具体情
况如下：
（一）独立董事个人履历
余海峰：男，汉族，中国国籍，1958年生，大专学历。历任上海
晟隆（集团）有限公司党委办公室秘书、上海凤凰企业（集团）股份
有限公司四分公司装配车间副主任、上海盛协自行车技术服务有限公
司《中国自行车》编辑部主编、上海中自文化传播有限公司《中国自
行车》编辑部主编。已退休，现任公司第二届董事会独立董事，截至
2021年12月31日无其他兼职。
赵高峰：男，汉族，中国国籍，1975年生，本科学历。历任苏州
德衡会计师事务所（普通合伙）合伙人、苏州金螳螂建筑装饰股份有
限公司部门经理、苏州方本会计师事务所有限公司审计师、苏州东信
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会计师事务所审计师、博众精工科技股份有限公司部门经理、金螳螂
家装电子商务（苏州）有限公司部门经理，现任易筑网络科技（苏州）
有限公司咨询顾问、苏州七彩虹防水工程有限公司监事。现任公司第
二届董事会独立董事，截至2021年12月31日无其他兼职。
作为公司独立董事，我们具备履职所必要的专业资质和能力，并
在相应的专业领域积累了丰富的经验。
（二）独立董事独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们具备中国证券监督管理委员会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，不存在
影响我们独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。作为公司独立
董事，我们会前认真阅读会议资料，按时出席董事会会议并对各项议
案予以充分讨论并提出合理建议，独立行使表决权，维护公司和广大
投资者的利益。2021年度，对于公司董事会审议的各项议案，我们经
审慎判断后，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况
如下：
参加董事会情况
参加股
董事 本年应参 亲自 以通讯 是否连续
委托出 缺席 东大会
姓名 加董事会 出席 方式参 两次未亲
席次数 次数 情况
次数 次数 加次数 自参加
余海峰 8 8 8 0 0 否 3
赵高峰 8 8 6 0 0 否 3
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（二）出席专门委员会情况
2021年度，公司董事会审计委员会召开4次会议，战略委员会召
开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，我们充分利用自身的专
业经验，分别从会计、战略、管理等角度提出了意见和建议，切实发
挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的作用。
（三） 现场考察和公司配合独立董事工作的情况
2021年度，我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对
公司进行现场考察，平时也通过电话、微信等通讯方式与公司董事、
高级管理人员保持密切联系，持续关注公司及行业的重要动态，忠实
地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
公司管理层高度重视与我们的沟通和交流，及时汇报公司生产经
营情况和重大事项进展情况，积极配合我们履职，保障了相关工作的
顺利开展。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一） 关联交易情况
报告期内，公司累计发生关联交易30.54万元，为向关联法人销
售商品，交易总额较小，未超过公司董事会审议通过的日常经营关联
交易的额度范围。关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，定价公
允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
（二） 对外担保及资金占用情况
截至报告期末，公司仅存在一笔对全资子公司八方电气（波兰）
有限责任公司的担保，该担保事项已经第一届董事会第十八次会议审
议通过，决策程序合规。此外不存在其他对外担保情况，控股股东及
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关联方不存在资金占用的情形。
（三） 募集资金的使用情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等文件的规定履行审议程序，合规对募集资金进行存放、
使用，不存在改变募集资金用途的情形。
（四） 董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司依据经营规模、业绩情况、董事及高级管理人员
的绩效考核结果等因素综合确定薪酬，公司披露的董事、高级管理人
员的薪酬情况与实际发放情况相符，不存在损害公司和股东利益的情
形。
（五） 聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2021年度审计机构。经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）具备证券业务资格，在审计过程中可以恪守独立、客观、公
正的原则，体现了良好的专业水准和职业操守。公司续聘会计师事务
所的审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关文
件的约定。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了2020年度
利润分配方案，对公司截至2020年末的未分配利润进行现金分红，每
10股派发现金红利20元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东
净利润的比例为59.81%。我们认为该利润分配方案符合公司经营发展
需要、盈利水平、现金流状况，给予股东合理的投资回报，不存在损
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害公司和股东利益的情形。
（七） 非公开发行股票情况
报告期内，公司董事会、股东大会审议通过了关于非公开发行A
股股票的相关议案。经核查，我们认为本次非公开发行股票的有关事
项是基于公司战略布局的需要提出的，募投项目方案具备合理性、可
行性，相关决策程序合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
（八） 公司及股东承诺履行情况
我们关注了公司及关键人员的承诺履行情况，维护公司及中小股
东的利益。报告期内，公司及关键人员严格遵守相关法律法规的规定，
未出现违反相关承诺的情况。
（九） 信息披露的执行情况
我们作为公司独立董事，认为公司报告期内的信息披露内容真实、
准确、完整、及时，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》、《信息披露管理制度》等文件的规定，切实保护了公众股东
的利益，保障了投资者的知情权，提高了公司的透明度。
（十） 内部控制的执行情况
报告期内，公司严格根据监管要求，不断建立健全内部控制管理
体系，坚持规范运作。报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司内部控制的有效性进行了专项审计，认为公司内部
控制有效，不存在重大缺陷或重要缺陷。
（十一） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下设专门委员会依据公司章程及各自工
作细则的要求，合规开展工作，对各自职责范围内的事项进行了审议，
并提供了专业建议，帮助董事会科学决策。
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（十二）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不涉及依据《上海证券交易所股票上市规则》等
文件要求需要发布业绩预告或业绩快报的情形。
四、总体评价和建议
2021 年度，我们按照相关法律法规及《公司章程》的规定，独
立、客观、公正地履行职责，积极参与公司的重大决策，利用自己的
专业知识和行业经验，为公司稳健经营、规范运作贡献力量。
2022 年度，我们将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步提
高履职能力，督促公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。
独立董事：余海峰、赵高峰
2022 年 4 月 30 日
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