证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-039
八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
方电气（苏州）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,211,732
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
84.9611
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议
1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中董事贺先兵先生因个人原
因请假，委托董事俞振华先生出席并签署相关文件；董事余海峰
先生因疫情防控原因采用通讯方式出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 102,211,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
2
（%） （%）
A股 102,211,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 102,211,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 102,211,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
3
（%） （%）
A股 102,211,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 102,211,732 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
《2021 年度利润分
5 14,611,661 100.0000 0 0.00 0 0.00
配预案》
《关于续聘 2022 年
6 度会计师事务所的 14,611,661 100.0000 0 0.00 0 0.00
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案一至议案六均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。
4
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会
议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法，表决
结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
八方电气（苏州）股份有限公司
2022 年 5 月 24 日
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