证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-040



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十七次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于第
一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（2022-041）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）


                                 -1-
事务所出具了法律意见书，具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    董事傅世军先生作为公司第一期限制性股票激励计划的激励对
象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案》
    因部分激励对象持有的部分限制性股票未达到解除限售条件，依
据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，公司将对该
部分股票回购注销。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》
（2022-042）。
    公司独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见，国浩律师
（上海）事务所出具了法律意见书，具体详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    董事傅世军先生作为公司第一期限制性股票激励计划的激励对
象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
    因上述回购注销部分限制性股票的事项，公司总股本将由
120,304,050 股变更为 120,300,775 股，公司注册资本将由人民币
120,304,050 元变更为 120,300,775 元，并据此修订《公司章程》中


                             -2-
的相关条款。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-043）。
    依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。关于本议案的具体
内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（2022-045）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏
源证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了无异议的核查意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。关于本议案的具体
内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（2022-046）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第十七次会议


                             -3-
决议；
    2、独立董事出具的独立意见；
    3、《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公
司第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件达成暨回
购注销部分限制性股票之法律意见书》；
    4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                       2022 年 5 月 25 日




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