证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-047



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式送达全体
监事，并于 2022 年 5 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，程序合法。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于第
一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（2022-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格


                                 -1-
的议案》
    因部分激励对象持有的部分限制性股票未达到解除限售条件，依
据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，公司将对该
部分股票回购注销。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》
（2022-042）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    监事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。关于本议案的具体
内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（2022-045）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
80,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。关于本议案的具体
内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的公告》（2022-046）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    第二届监事会第十四次会议决议
    特此公告。


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八方电气（苏州）股份有限公司监事会
             2022 年 5 月 25 日




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