证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-063



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十五次
会议，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议
由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》
    监事会认为：董事会编制和审议 2022 年半年度报告的程序符合
相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司 2022
年半年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违
反内幕信息保密相关规定的行为。
    《2022 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关
规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》（2022-058）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案》
    因公司第一期限制性股票激励计划的 1 名激励对象已离职，依据


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《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，同意董事会将
其已获授尚未解除限售的限制性股票回购注销，涉及股份 3,640 股。
     关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露 的 《 关 于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 及 调 整 回 购 价 格 的 公 告》
（2022-060）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     1、第二届监事会第十五次会议决议
     特此公告。




                                八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 26 日




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