八方电气（苏州）股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《独

立董事工作制度》的有关规定，我们作为八方电气（苏州）股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司对外担保情况、控股

股东及关联方资金占用的情况及第二届董事会第十八次会议审议的

其他事项，发表相关专项说明和独立意见如下：

    一、对外担保情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司仅存在一笔为全资子公司八方电气

（波兰）有限责任公司（波兰文名称： Bafang Electric (Poland) spóka z

ograniczon odpowiedzialnocia）提供 3,424,107.50 欧元担保的事项。该

担保事项已经第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规，

担保事项是基于全资子公司经营发展的正常需要，未损害公司和全体

股东的利益。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，不存在违规

担保的情形。

    二、关联方资金占用情况

   公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与

关联方之间的日常关联交易程序、资金往来合法合规，不存在损害公

司和全体股东利益的情形。

    三、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的情况

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    公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交

易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储，募集

资金的使用均履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、

违规使用募集资金的情形，未损害公司和投资者的权益。公司编制的

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    综上，我们同意《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》。

四、 关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充
     流动资金的独立意见
    公司将技术中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
是基于项目实际推进情况及需要做出的决定，有利于提高募集资金的
使用效率。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。我们同意将技术中心项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的事项，并提交公司股东大会审议。
五、 关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
    公司本次部分募集资金投资项目的延期调整，符合项目推行过程
中所遇实际情况，不会对募集资金投资项目产生实质性影响；公司本
次延期的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资


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金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，符
合公司和全体股东的利益，我们同意本次部分募投项目延期的有关事
项。
六、 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的独立意见
    公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格等相关事宜符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次回购注销事项已履
行了必要的审批程序，且不会影响股权激励事项的继续实施。我们同
意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。




                                   八方电气（苏州）股份有限公司

                                      独立董事：余海峰、赵高峰

                                               2022 年 8 月 26 日




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