证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-056



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
8 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十八次
会议，会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议
由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程
序合法，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，一致通过如下议案：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告》
    《2022 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站


                                 -1-
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-057）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流
动资金的公告》（2022-058）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保
荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-059）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保
荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案》
    因公司第一期限制性股票激励计划的 1 名激励对象已离职，依据


                               -2-
《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关条款，公司将对其已
获授尚未解除限售的 3,640 股限制性股票回购注销。具体内容详见公
司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票
及调整回购价格的公告》（2022-060）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事
务所出具了法律意见书，具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    董事傅世军先生作为公司第一期限制性股票激励计划的激励对
象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
    因议案五所述回购注销部分限制性股票的事项，公司总股本将由
120,300,775 股变更为 120,297,135 股，公司注册资本将由人民币
120,300,775 元变更为 120,297,135 元，并据此修订《公司章程》中
的相关条款。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的
《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（2022-061）。
    依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    关于本议案的具体内容，详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-064）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见；
    3、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）
股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》；
    4、《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公
司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购
价格之法律意见书》。
    特此公告。




                         八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 26 日




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