证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-061



               八方电气（苏州）股份有限公司
       关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年
8 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、减少公司注册资本的情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《八方电气（苏州）股份
有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因参与
公司第一期限制性股票激励计划的 1 名激励对象已离职，不再符合激
励对象资格，公司决定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 3,640
股限制性股票。
    本次回购注销完成后，公司总股本将由 120,300,775 股变更为
120,297,135 股，公司注册资本将由人民币 120,300,775 元变更为
120,297,135 元。
    二、修改《公司章程》的情况
    鉴于上述股份总数及注册资本变更的实际情况，公司拟对《八方
电气（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应
条款进行修订，具体变更情况如下：


                                  1
 条款                 变更前                        变更后

               公司注册资本为人民币          公 司 注 册资 本 为 人民 币
 第六条
           12,030.0775 万元。             12,029.7135 万元。

               公 司 股 份 总 数 为          公 司 股 份 总 数 为
第十九条
           120,300,775 股，均为普通股。   120,297,135 股，均为普通股。

    除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公
司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的内容。
    2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，股
东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划的相关事项，包括
办理公司注册资本的变更登记、修订《公司章程》等。因此本次减少
注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 26 日




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