证券代码：603489         证券简称：八方股份      公告编号：2022-064



                   八方电气（苏州）股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年9月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 30 分
   召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
   股份有限公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                   1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日
                          至 2022 年 9 月 13 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
     程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
     股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
     指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
     不适用
二、 会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                           A 股股东

                               非累积投票议案

 1      关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永       √

        久补充流动资金的议案




                                     2
1、   各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案具体详见 2022 年 8 月 26 日公司在《证券时报》、《证
  券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
  上披露的相关内容。
2、   特别决议议案：无
3、   对中小投资者单独计票的议案：1
4、   涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、   涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
      证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
      址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
      进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
      联网投票平台网站说明。
   (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
      全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量
      总和。
          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股
      东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
      均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表

                               3
      决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股
      的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
      进行表决的，以第一次投票结果为准。
   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。
   股份类别       股票代码   股票简称         股权登记日
     Ａ股           603489   八方股份          2022/9/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）   登记材料
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效
身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；
委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身
份证原件、授权委托书办理现场登记。
    2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人
身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法

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人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份
证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场
登记手续。
（二）   登记时间：2022 年 9 月 7 日 9:00-17:00
（三）   登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气
（苏州）股份有限公司会议室
    异地股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮
戳日不晚于 2022 年 9 月 7 日 17:00），信函或传真注明“股东大会”
字样。
六、 其他事项
    1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；
    2、公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参加本次
股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表进入会场前应采取有效
的防护措施，并配合公司安排出示“行程码”、接受体温检测、进行
参会登记等相关工作。
    3、联系地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏
州）股份有限公司
    联系人：刘玥
    邮政编码：215125
    电 话：0512-87171278
    传 真：0512-87171278
    特此公告。
                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 26 日

                               5
附件 1：
                              授权委托书


八方电气（苏州）股份有限公司：
        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
9 月 13 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                同意 反对    弃权

  1      关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金

         永久补充流动资金的议案



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月     日


备注：

      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。


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