证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2022-067



                八方电气（苏州）股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八
   方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         101,771,534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                  84.5952

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

                                  1
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、
表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规

定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事赵高峰先生因工

     作原因采用通讯方式出席。
2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、     公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永
     久补充流动资金的议案
     审议结果：通过
表决情况：

    股东类型              同意                       反对                    弃权

                    票数          比例        票数        比例          票数         比例
                                 （%）                   （%）                      （%）

      A股       101,771,534 100.00               0        0.00           0           0.00



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                   同意                   反对               弃权

序号                               票数          比例       票     比例        票     比例

                                                 （%）      数    （%）        数     （%）

1       关于部分募集资金投       14,171,463      100.00      0      0.00        0     0.00


                                       2
         资项目结项并将剩余

         募集资金永久补充流

         动资金的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明
       议案一为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
       本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会

议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,会议表决程序合法，表决
结果和形成的决议合法有效。
       特此公告。




                                    八方电气（苏州）股份有限公司
                                                 2022 年 9 月 14 日




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