证券代码：603489          证券简称：八方股份         公告编号：2023-012



                   八方电气（苏州）股份有限公司
              关于召开 2022 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
       2022 年年度股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日          14 点 00 分
   召开地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气（苏州）
   股份有限公司
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                                    1
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

                           至 2023 年 5 月 18 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
 的 9:15-15:00。
 (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

       程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
       股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
       指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
 (七)     涉及公开征集股东投票权
        不适用
 二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                                          投票股东

序号                         议案名称                       类型

                                                          A 股股东

                            非累积投票议案

 1                 《2022 年度董事会工作报告》               √

 2                 《2022 年度监事会工作报告》               √

 3                  《2022 年年度报告及摘要》                √

                                   2
4                 《2022 年度财务决算报告》                  √

5        《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》         √

        《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金
6                                                            √
                   永久补充流动资金的议案》

7          《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》          √



1、     各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事
    会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 21 日公司
    在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
    网站上披露的相关内容。
2、     特别决议议案：无
3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
4、     涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、     涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
      (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
        使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
        证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
        址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台
        进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
        联网投票平台网站说明。
      (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

                                 3
     全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量
     总和。

            持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股
     东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，
     视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股

     均已分别投出同一意见的表决票。
            持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表
     决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股

     的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
     进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
  是公司股东。

   股份类别        股票代码     股票简称        股权登记日

     Ａ股           603489      八方股份        2023/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）   登记材料

                               4
    1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效
身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；

委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身
份证原件、授权委托书办理现场登记。
    2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持企业法

人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人
身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持企业法
人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、代理人身份

证原件及法人股东法定代表人依法出具的书面授权委托书办理现场
登记手续。
（二）   登记时间：2023 年 5 月 12 日 9:00-16:00
（三）   登记地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号八方电气
（苏州）股份有限公司
（四）   异地股东也可用信函或传真方式登记（信函登记以收到邮
戳为准，不晚于 2023 年 5 月 12 日），信函或传真注明“股东大会”
字样。
六、 其他事项
    1、本次股东大会会期半天，股东因出席产生的相关费用自理；
    2、联系方式
    通讯地址：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号
    联系人：刘玥
    邮政编码：215125
    电 话：0512-87171278
    传 真：0512-87171278

                               5
特此公告。




             八方电气（苏州）股份有限公司董事会

                               2023 年 4 月 21 日




                6
附件 1：
                                   授权委托书

八方电气（苏州）股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年
5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称                 同意 反对    弃权

  1              《2022 年度董事会工作报告》

  2              《2022 年度监事会工作报告》

  3               《2022 年年度报告及摘要》

  4               《2022 年度财务决算报告》

         《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
  5
                            案》

         《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余
  6
            募集资金永久补充流动资金的议案》

  7      《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月   日

备注：

      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




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