八方电气（苏州）股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二○二三年五月
2022 年年度股东大会会议资料
八方电气（苏州）股份有限公司
2022 年年度股东大会议事程序
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据
《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、
《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本
议事程序：
一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。
二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登
记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、
监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。
三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，
并依法享有股东权利。
四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东
可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，
可指定有关人员做出针对性的回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不
选或多选，则该项表决视为弃权。
六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为
该等股东弃权。
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七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股
东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票
工作由律师进行见证。
八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决
结果在股东大会上现场宣布。
九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出
具的法律意见书。
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2023 年 5 月 18 日
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2022 年年度股东大会议程
一、会议时间：2023 年 5 月 18 日 14:00
二、会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路 6 号
八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室
三、会议主持：王清华 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2022 年年度股东大会议事程序》
(二)审议议案：
议案一：《2022 年度董事会工作报告》
议案二：《2022 年度监事会工作报告》
议案三：《2022 年年度报告及摘要》
议案四：《2022 年度财务决算报告》
议案五：《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
议案六：《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
议案七：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
五、独立董事对股东大会进行述职
六、股东提问与交流
七、投票表决、计票并宣读表决结果
八、律师发表见证意见
九、宣布大会结束
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2023 年 5 月 18 日
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议案一
2022 年度董事会工作报告
各位股东：
经八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“八方股份”）
第二届董事会第二十次会议审议通过，现将题述议案提交公司股东大会审
议，内容如下：
一、总体经营情况
2022 年度，公司实现营业收入 284,996.36 万元，同比增长 7.66%；实
现归属于上市公司股东的净利润 51,213.02 万元，同比减少 15.58%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 359,037.49 万元，同比增长
1.34%，归属于上市公司股东的净资产为 285,858.29 万元，同比增长 6.86%。
二、董事会工作情况
（一）董事会召开情况
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》的规定，根据
股东大会的决议和授权开展相关工作。各董事忠实、勤勉地履行职责，决
策时充分考虑中小股东的利益和诉求，利用自身专业知识和管理经验建言
献策，审慎行使表决权，充分发挥了董事会的作用。报告期内，董事会共
召开了 6 次会议，审议的议案主要包括定期报告、调整公司非公开发行股
份方案、股份回购方案、股权激励限制性股份解禁、募投项目延期、闲置
资金现金管理、利润分配方案等，保障公司各项重要事务均履行了相应的
审议程序，促进公司各项业务的顺利开展和公司治理水平的提高。
（二）股东大会召开情况
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2022 年度，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东
大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大
会提供便利，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。股
东大会就董事会提交的 14 项重要议案形成决议，董事会严格按照股东大会
的决议及授权就相关事项进行了落实和推进。
（三）独立董事履职情况
2022 年度，独立董事依据《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》
《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行
职责，积极参与相关会议，关注公司重大经营决策，积极发表客观、公正
的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法权益，为公司战
略规划和日常经营提供了专业支持和有效助力。具体内容详见《2022 年度
独立董事述职报告》。
（四）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会共四个专门委员会，各专门委员会分工协作，按照相关工作细则积
极开展工作。2022 年度，董事会审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委
员会召开 2 次会议，战略委员会召开 2 次会议，各专门委员会充分发挥了
专业技能和决策能力，提高了董事会重要事项决策的质量。
（五）信息披露及内幕知情人管理
董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指南》等文件的相关规定，忠实履行信息披露义务,充分保
障广大投资者的知情权。2022 年度，公司完成 4 份定期报告及 82 份临时公
告的披露工作，未出现需补充或更正的情形，并获评上交所年度信息披露
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工作评价“A 级”。通过准确、完整的内容表达，及时向市场报告公司的生
产经营情况及财务情况，保障了投资者的利益。
同时，董事会依法登记和报备内幕信息知情人，并在各类重大信息的
窗口期、敏感期提醒董监高及相关知情人员严格履行保密义务。报告期内，
公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
（六）投资者关系管理工作
2022 年度，董事会一如既往重视投资者关系管理工作，坚持以提升公
司内在价值及增强核心竞争力作为市值管理的核心。公司通过投资者热线、
e 互动平台、业绩说明会、股东大会等方式，聆听投资者的意见和建议，让
投资者更加便捷、高效、公平地了解公司信息，为公司树立规范、健康的
资本市场形象。
三、2023 年度董事会工作重点
2023 年度，外部环境仍是充满不确定性，企业机遇与挑战并存。董事
会仍将充分发挥在公司治理中的重要作用，领导公司管理层和员工紧紧围
绕战略目标开展经营活动，努力增强抗风险能力，保障公司的合规性和稳
定性，以良好的业绩回馈广大股东。
1、坚持做好信息披露和投资者关系管理工作
2023 年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的要求，做好信
息披露和投资者关系管理工作，传递公司价值信息，增进投资者对公司的
了解和认同，力争取得各方对公司经营发展的长期支持。
2、强化对经营管理层的指导工作
董事会一方面将继续做好股东大会的召集召开工作，高效执行股东大
会的决议，另一方面将依照 2023 年度各项经营指标和重点工作规划，统筹、
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2022 年年度股东大会会议资料
指导管理层开展各项经营管理工作。
3、切实提升内控管理水平
董事会将努力提升内控、内审管理水平，对建立健全内部控制及其有
效性负责，实现董事会对公司经营管理活动的全面把握，提升风险获知的
及时性与敏感度。通过加强全面预算管理，优化业务管理流程，提升管理
效能，保障公司稳健经营。
4、完成换届选举
2023 年度，第二届董事会任期即将届满，公司将完成新一届董事会的
组建工作，并确保各项工作顺利衔接，不影响董事会的正常运作。此外，
对于新任董监高及其他关键人员需重视提升对于资本市场和上市公司相关
法律法规的认知水平，强化自律和风险责任意识，为公司持续规范运作打
下坚实基础。
以上议案，请股东大会审议。
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2023 年 5 月 18 日
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议案二
2022 年度监事会工作报告
各位股东：
经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现将题述议案提交公司
股东大会审议，内容如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
2022 年度，监事会召开了五次会议，审议通过了关于调整公司非公开
发行股票方案、股权激励限制性股份解禁、闲置资金现金管理、定期报告、
募集资金使用情况专项报告、利润分配方案等重要事项。具体情况如下：
1、2022 年 1 月 21 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》《关于公司与特定对象签署
附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司调整 2021 年度非公开发行 A
股股票方案涉及关联交易事项的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A
股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于
提请股东大会批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议
案》。
2、2022 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2021
年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度财务决算报告》
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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2021 年度内部控制的
自我评价报告》《2021 年度利润分配预案》《关于续聘 2022 年度会计师事务
所的议案》《关于预计 2022 年度公司日常经营关联交易的议案》《关于 2022
年第一季度报告》。
3、2022 年 5 月 23 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
4、2022 年 8 月 24 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2022
年半年度报告》《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关
于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于回购注销部分限制性
股票及调整回购价格的议案》。
5、2022 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《2022 年第三季度报告》。
二、监事会对公司 2022 年度相关工作的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事依据法律法规及《公司章程》赋予的
职权，积极列席股东大会、董事会，对公司运作情况、公司决策程序和公
司董事高管的履职情况进行了监督。
监事会认为：2022 年度，公司法人治理结构规范合理，内部控制制度
运行有效，公司重大决策程序合法，科学合理。公司董事、高级管理人员
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2022 年年度股东大会会议资料
执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会审阅了董事会编制的定期报告，并结合日常掌
握的经营管理情况，对公司财务状况和审计工作进行了监督。
监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，公
司定期报告的编制和审批程序符合相关规定。容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公
司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会审阅了公司与关联方 Velostar 株式会社的日常经营
关联交易事项，重点关注关联交易的公允性和合理性，及审议程序的合规
性。
监事会认为：公司与关联方的日常经营关联交易遵循自愿公平、互惠
互利的原则，在决策程序、信息披露、交易定价等方面不存在违法违规的
情形，不存在损害公司及中小股东权益的行为。
（四）公司对外担保情况
报告期内，监事会审阅了公司对外担保事项。截至报告期末，公司仅
存在一笔对全资子公司八方电气（波兰）有限责任公司的担保，该事项已
经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规，对全资子公
司的担保风险可控，符合公司业务发展的实际需要，不会损害公司和中小
股东的利益。
（五）公司募集资金使用与管理的情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用的情况进行了核查，认
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为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定管理和使用募集资金。
2022 年度，公司部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期，
均履行了必要的审议程序，符合项目运作的实际情况，不存在变相改变募
集资金用途等损害股东利益的情形。
（六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司始终坚持以风险为导向，
不断建立和健全内控体系，能够适应当前公司管理的需求。公司编制的《内
部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
（七）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。
（八）内幕信息知情人管理情况
监事会核查了报告期内公司定期报告、股份回购等重大事项涉及的内
幕信息知情人管理情况，认为公司严格履行了《内幕信息知情人登记管理
制度》的要求，及时办理了内幕信息知情人的汇总登记。报告期内，监事
会未发现公司存在相关知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。
（九）非公开发行股票方案调整事项
监事会审阅了公司非公开发行股票方案调整的相关材料，认真听取了
相关人员的汇报。监事会认为：公司本次发行方案的调整及预案修订稿符
合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发
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2022 年年度股东大会会议资料
行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略
和股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、2023 年度监事会工作重点
2023 年度，公司监事会将继续履行法律法规、《公司章程》等赋予监事
会的权力，积极列席股东大会、董事会、各级经营会议，加强与公司董事
会、管理层的工作沟通，围绕公司整体经营目标，认真完成各项监督评价
活动，促进规范运作，切实维护公司和股东的利益。
以上议案，请股东大会审议。
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议案三
2022 年年度报告及摘要
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司年度报告披露的相关规定，公司董事会编制了《2022 年年度报告》。
《2022 年年度报告》全文及摘要已经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第
二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，并于 2023
年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，
请各位股东查阅。
以上议案，请股东大会审议。
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2022 年年度股东大会会议资料
议案四
2022 年度财务决算报告
各位股东：
2022 年度，在股东大会、董事会的领导下，公司克服新冠疫情、地缘
政治及通胀的影响，公司资产及营业收入都稳中略升。2022 年末公司资产
总额为 359,037.49 万元，较上年度末增长 1.34%；全年公司实现营业收入
284,996.36 万元，同比增长 7.66%。
一、财务状况
（一）资产构成、变动情况及原因
截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 359,037.49 万元，比年初增
加 4,746.99 万元，增幅为 1.34%。主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元
2022.12.31 2021.12.31
项目 同比变动%
金额 占比% 金额 占比%
货币资金 138,014.91 38.44 177,563.35 50.12 -22.27
交易性金融资产 19,507.91 5.43 6.44 — 302,817.84
应收票据 16,260.90 4.53 12,423.94 3.51 30.88
应收账款 47,837.72 13.32 60,188.84 16.99 -20.52
应收款项融资 16,243.01 4.52 11,560.05 3.26 40.51
预付款项 74.34 0.02 468.82 0.13 -84.14
其他应收款 923.90 0.26 413.82 0.12 123.26
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2022 年年度股东大会会议资料
存货 37,541.84 10.46 40,053.60 11.31 -6.27
其他流动资产 3,721.63 1.04 1,589.34 0.45 134.16
流动资产总计 280,126.16 78.02 304,268.19 85.88 -7.93
固定资产 45,829.06 12.76 20,086.61 5.67 128.16
在建工程 19,318.07 5.38 22,187.38 6.26 -12.93
使用权资产 1,744.75 0.49 2,254.17 0.64 -22.60
无形资产 8,748.35 2.44 2,907.39 0.82 200.90
长期待摊费用 372.09 0.1 621.70 0.18 -40.15
递延所得税资产 2,065.08 0.58 958.68 0.27 115.41
其他非流动资产 833.92 0.23 1,006.35 0.28 -17.13
非流动资产总计 78,911.33 21.98 50,022.29 14.12 57.75
资产总计 359,037.49 100 354,290.49 100.00 1.34
（1）2022 年末，流动资产总额 280,126.16 万元，比年初减少 24,142.03
万元，降幅为 7.93%。具体为：
A、交易性金融资产 2022 年末余额较 2021 年末余额增加较多，主要由
于 2022 年底未到期的结构性存款增加所致。
B、应收票据 2022 年末余额较 2021 年末增长 30.88%，主要是由于国内
业务规模的扩大，票据结算量增加所致。
C、应收款项融资 2022 年末余额较 2021 年末增长 40.51%，主要是由于
国内业务规模的扩大，票据结算量增加所致。
D、预付款项 2022 年末余额较 2021 年末下降 84.14%，主要是由于子公
司八方新能源预付货款减少所致。
E、其他应收款 2022 年末余额较 2021 年末增长 123.26%，主要是由于
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2022 年年度股东大会会议资料
出口退税及员工购房借款增加所致。
F、其他流动资产 2022 年末余额较 2021 年末增长 134.16%，主要是由
于子公司新建产线导致增值税借方余额较大和子公司 2022 年底向母公司外
币汇款到账存在时滞所致。
（2）2022 年末非流动资产总额 78,911.32 万元，比年初增加 28,889.03
万元，增幅 57.75%，具体为：
A、固定资产 2022 年末余额较 2021 年末增长 128.16%，主要是由于公
司新建办公楼达到预计可使用状态，转入固定资产所致。
B、无形资产 2022 年末余额较 2021 年末增长 200.90%，主要原因是八
方新能源及八方天津购买土地使用权所致。
C、长期待摊费用 2022 年末余额较 2021 年末下降 40.15%，主要原因是
经营性租赁租入的房屋装修费摊减所致。
D、递延所得税资产 2022 年末余额较 2021 年末增长 115.41%，主要是
由于期末存货跌价增加和远期结汇产品亏损，进而确认的递延所得税资产
增加所致。
（二）负债构成、变动情况及原因
2022 年末负债总额 73,179.21 万元，比年初减少 13,630.39 万元，下
降 15.67%。负债结构及变动情况如下：
单位：万元
2022.12.31 2021.12.31
项目 同比变动%
金额 占比% 金额 占比%
短期借款 — — 300 0.35 -100
交易性金融负债 2,055.75 2.81 — — —
应付账款 47,510.02 64.92 66,854.62 77.04 -28.94
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2022 年年度股东大会会议资料
合同负债 4,317.29 5.90 6,239.86 7.19 -30.81
应付职工薪酬 2,711.89 3.71 2,705.04 3.12 0.25
应交税费 3,102.05 4.24 3,805.67 4.39 -18.49
其他应付款 1,920.12 2.62 572.03 0.66 235.67
一年内到期的非流
553.81 0.76 809.42 0.93 -31.58
动负债
其他流动负债 9,726.48 13.29 4,157.66 4.79 133.94
流动负债： 71,897.40 98.25 85,444.31 98.46 -15.85
租赁负债 1,069.90 1.46 1,334.25 1.54 -19.81
递延收益 181.84 0.25 — — —
递延所得税负债 30.06 0.04 0.97 — 3,012.27
非流动负债： 1,281.80 1.75 1,335.22 1.54 -4.00
负债总计 73,179.21 100 86,779.53 100.00 -15.67
2022 年末流动负债总额 71,897.40 万元，比年初减少 13,546.91 万元，
降幅 15.85%，具体为：
A、短期借款减少，主要是由于 2022 年末公司无已贴现未到期的应收
票据。
B、交易性金融负债 2022 年末较 2021 年末大幅增加，主要是由于 2022
年末公司远期结汇产品亏损所致。
C、合同负债 2022 年末余额较 2021 年末下降 30.81%，主要是由于在手
订单减少，收到的预收款减少所致。
D、其他应付款 2022 年末余额较 2021 年末增长 235.67%，主要是由于
限制性股票回购义务所致。
E、一年内到期的非流动负债 2022 年末余额较 2021 年末下降 31.58%，
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2022 年年度股东大会会议资料
主要由于 2023 年度有部分租赁合同到期所致。
F、其他流动负债 2022 年末余额较 2021 年末增长 133.94%，主要是由
于公司票据结算量增加，已背书未终止确认的应收票据相应增加所致。
G、递延所得税负债 2022 年末余额较 2021 年末增加较多，主要是由于
固定资产加速折旧增加，进而确认的递延所得税负债增加所致。
（三）所有者权益结构、变动情况及原因
2022 年末，归属于股东的所有者权益为 285,858.29 万元，比年初增加
了 18,347.33 万元，增幅为 6.86%。主要是未分配利润增加 27,166.20 万元。
二、经营成果
2022 年度，公司实现营业收入 284,996.36 万元，比上年增长 7.66%；
实现净利润 51,213.02 万元。
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动%
营业收入 284,996.36 264,722.87 7.66
减：营业成本 196,018.32 174,031.19 12.63
税金及附加 2,087.83 982.34 112.54
销售费用 10,294.01 8,442.81 21.93
管理费用 9,947.85 8,288.85 20.01
研发费用 8,481.46 8,067.42 5.13
财务费用 -3,909.29 -1,094.82 257.07
其他收益 1,597.62 423.59 277.16
投资收益 53.49 1,042.29 -94.87
公允价值变动收益 -2,047.84 6.44 -31,898.76
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2022 年年度股东大会会议资料
信用减值损失 323.26 -1,716.66 -118.83
资产减值损失 -3,444.29 -180.77 1,805.34
资产处置收益 -2.61 2.18 -220.01
营业外收入 554.07 4,945.95 -88.80
营业外支出 18.37 4.94 271.86
利润总额 59,091.50 70,523.15 -16.21
所得税费用 7,878.48 9,861.42 -20.11
净利润 51,213.02 60,661.73 -15.58
（一）税金及附加 2022 年度较 2021 年度增长 112.54%，主要是由于公
司增值税增加，城市维护建设税和教育费附加相应增加所致。
（二）财务费用 2022 年度较 2021 年度下降 257.07%，主要是由于汇率
变动，外汇收益增加所致。
（三）其他收益 2022 年度较 2021 年度增长 277.16%，主要是 2022 年
度收到的政府补助增加所致。
（四）投资收益 2022 年度较 2021 年度下降 94.87%，主要是由于公司
2022 年度远期结汇产品亏损和购买的结构性存款规模下降，产生的相关收
益减少所致。
（五）公允价值变动收益 2022 年度较 2021 年度下降较多，主要是由
于公司 2022 年度远期结汇产品浮亏所致。
（六）信用减值损失 2022 年度较 2021 年度下降较多，主要是由于公
司 2022 年度应收账款余额下降，相应应收账款坏账准备金额下降所致。
（七）资产减值损失 2022 年度较 2021 年度增长较多，主要是由于公
司 2022 年度存货跌价准备计提金额增加所致。
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2022 年年度股东大会会议资料
（八）资产处置收益 2022 年度较 2021 年度下降较多，主要是由于公司
2022 年度处置的资产损失所致。
（九）营业外收入 2022 年度较 2021 年度下降 88.80%，主要是由于公
司 2021 年度厂房搬迁确认大额搬迁补助收益所致。
（十）营业外支出 2022 年度较 2021 年度增长 271.86%，主要是由于 2022
年度戈雅税款滞纳金增加所致。
三、现金流量情况
2022 年公司现金流量简表如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 同比变动%
一、经营活动产生的现金流量净额 35,080.39 33,493.98 4.74
经营活动现金流入小计 243,537.23 205,457.46 18.53
经营活动现金流出小计 208,456.84 171,963.48 21.22
二、投资活动产生的现金流量净额 -44,256.81 -16,466.09 168.78
投资活动现金流入小计 32,191.03 114,176.44 -71.81
投资活动现金流出小计 76,447.85 130,642.54 -41.48
三、筹资活动产生的现金流量净额 -32,001.08 -25,042.26 27.79
筹资活动现金流入小计 — — —
筹资活动现金流出小计 32,001.08 25,042.26 27.79
四、现金及现金等价物净增加额 -39,443.07 -8,286.69 375.98
2022 年度现金及现金等价物净增加额为-39,443.07 万元，其中：
投资活动产生的现金流量净额为-44,256.81 万元，主要是购建固定资
产金额增加及购买的结构性存款未到期所致。
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2022 年年度股东大会会议资料
四、关于审议程序的说明
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过。
以上议案，请股东大会审议。
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2023 年 5 月 18 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案五
2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司累计可供股东分配利润为 1,359,276,603.31 元，公司资本公积余额
为 1,405,740,559.96 元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合
公司经营需要和股东利益，拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案如下：
（一）现金分红：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股份回
购专用证券账户中的股份数量）为基数，每股派发 2 元现金股利（含税），
分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》
规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分
配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出
借。”截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 120,297,135 股，扣除股份回
购 专 用 证 券 账 户 持 有 的 395,024 股 计 算 ， 本 次 现 金 分 红 总 金 额 为
239,804,222.00 元（含税）。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》
规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，
当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比
例计算。”公司于 2022 年度通过集中竞价方式回购公司股份 395,024 股，
成交总金额约为 67,339,829.00 元（不含交易费用）。
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2022 年年度股东大会会议资料
3、综上所述，公司 2022 年度全年现金分红总金额为 307,144,051.00
元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例约 59.97%。
（二）资本公积转增股本：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣
除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每 10 股转增 4 股。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 120,297,135 股，扣除股份回购
专 用 证 券 账 户 持 有 的 395,024 股 计 算 ， 本 次 转 增 后 公 司 总 股 本 为
168,257,979 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致）。
如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将在相关公告
中披露。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过。同时，董事会提请股东大会授权董事会具体实施本次利润
分配及资本公积转增股本方案，并根据实施结果变更公司注册资本、修订
《公司章程》对应条款及办理相关工商变更登记手续。
以上议案，请股东大会审议。
八方电气（苏州）股份有限公司
2023 年 5 月 18 日
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2022 年年度股东大会会议资料
议案六
关于部分募集资金投资项目结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目中的电踏车专用电机及
控制系统生产建设项目（以下简称“电踏车项目”）予以结项，并将在该项
目剩余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1741 号《关于核准八方电
气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年
10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为
43.44 元，应募集资金总额为人民币（下同）130,320.00 万元，扣除保荐
机构（主承销商）保荐费、承销费不含税金额合计 4,823.40 万元，公司实
际募集资金 125,496.60 万元（其中募集资金净额 123,758.02 万元，其他
发行费用 1,738.58 万元）。上述募集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资
金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7930 号
《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次拟结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）拟结项募投项目概述
公司电踏车项目通过新建厂房，购置先进的机器设备及配套设施，扩
大中置电机和轮毂电机产能，通过规模化生产降低成本，提升公司整体运
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2022 年年度股东大会会议资料
营效率。
电踏车项目原计划建设周期 2 年，经公司第二届董事会第六次会议决
议通过，同意该项目延期 1 年，即至 2022 年 11 月完成。截至目前，该项
目主要厂房建设、设备购置及安装已基本完成，可以满足公司当前阶段业
务发展需要，公司拟将该项目予以结项。
（二）募集资金节余原因
1、电踏车项目中的铺底流动资金暂未使用。
2、公司为了提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目推进
和保证募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取
得了一定现金管理收益。
（三）募投项目节余资金使用
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目募集资金余额为 8,922.19 万元（含
利息收益与委托理财收益），拟用于永久补充流动资金，实际补充流动资金
金额以最终结转时项目专户资金余额为准。公司本次将该项目剩余募集资
金永久补充流动资金，用于工程尾款结算及公司日常生产经营活动，有利
于满足公司对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益，未违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
电踏车专用电机及控制系统生产建设项目的剩余资金转出后，该项目
的募集资金专户将予以注销。
三、已履行的审议程序
本议案已经公司 2023 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十次会议
和第二届监事会第十七次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立
意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了无异议的核查
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2022 年年度股东大会会议资料
意见，尚需经股东大会审议通过后方可实施。
以上议案，请股东大会审议。
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2023 年 5 月 18 日
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议案七
关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
各位股东：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2023 年度审
计机构，聘期一年。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制
为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有
注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，
其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。
容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计
收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
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2022 年年度股东大会会议资料
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、
化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品
业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、
软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施
管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产
业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为 224 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符
合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0
次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。
5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自
律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受
到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施各 2 次。
6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施
各 1 次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
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2022 年年度股东大会会议资料
项目合伙人：卢鑫，2015 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上
市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公
司提供审计服务；近三年签署过八方股份、天华新能、通源环境等多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：周敬文，2021 年成为中国注册会计师并开始从
事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始
为公司提供审计服务。
项目质量复核人：崔勇趁，2014 年成为中国注册会计师，2014 年开
始从事上市公司审计业务，2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年
签署或复核过润建股份、信安世纪、荣信文化等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人卢鑫、签字注册会计师周敬文、项目质量复核人崔勇趁近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司 2022 年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计为 120 万元。
2023 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的
工作量确定。
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2022 年年度股东大会会议资料
董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度审计收费定价原则与容
诚会计师事务所协商确定相关审计费用，预计与 2022 年度收费不存在重大
变化。
以上议案，请股东大会审议。
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2023 年 5 月 18 日
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