证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-009



               八方电气（苏州）股份有限公司
         2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

         分配比例：每 10 股派发现金股利 20 元（含税），同时以资
本公积每 10 股转增 4 股
         本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登
记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有的股份数量）
为基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。
         本次利润分配不涉及送红股。由于公司存在股份回购情况，

本次利润分配涉及差异化分红。
         在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持
每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将

在相关公告中披露。
         本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会
审议。


    一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
   经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合

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并报表实现净利润 512,130,233.66 元，其中母公司实现净利润
492,211,426.93 元，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配

利润 1,107,533,428.38 元，减去 2022 年实施 2021 年度利润分配
240,468,252.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分
配 利 润 为 1,359,276,603.31 元 ， 公 司 资 本 公 积 余 额 为

1,405,740,559.96 元。
   根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合
公司实际经营需要和股东利益，经公司董事会决议，公司 2022 年度

利润分配及资本公积转增股本预案如下：
   （一）现金分红：以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除股
份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每股派发 2 元现金股利
（含税），分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。
   1、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股
份回购》规定：“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会
表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等
权利，不得质押和出借。”截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
120,297,135 股，扣除股份回购专用证券账户持有的 395,024 股计算，
本次现金分红总金额为 239,804,222.00 元（含税）。
   2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股
份回购》规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约
方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该
年度现金分红的相关比例计算。”公司于 2022 年度通过集中竞价方式
回购公司股份 395,024 股，成交总金额约为 67,339,829.00 元（不含
交易费用）。

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   3 、 综 上 所 述 ， 公 司 2022 年 度 全 年 现 金 分 红 总 金 额 为
307,144,051.00 元，占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的

比例约 59.97%。
   （二）资本公积转增股本：以实施权益分派股权登记日的总股本
（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，每 10 股转增

4 股。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 120,297,135 股，扣除股
份回购专用证券账户持有的 395,024 股计算，本次转增后公司总股本

为 168,257,979 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司最终登记结果为准，如有尾差系取整数所致）。
    如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每
股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股数，并将在
相关公告中披露。
    本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。
同时，董事会提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配及资本
公积转增股本方案，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司
章程》对应条款及办理相关工商变更登记手续。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，以 6
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了本次利润分配方案，
并同意提交股东大会审议。
    （二）独立董事意见



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    独立董事认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，严格履行了相应的决策程序，综合考虑了

公司经营现状及未来发展规划，兼顾了公司可持续发展及对股东的合
理回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益特
别是中小股东利益的情形。

    （三）监事会意见
    公司 2022 年度利润分配方案的分配比例、决策程序等符合《上
市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市

公司现金分红指引》《公司章程》等文件的规定，不会损害公司和中
小投资者利益。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发
展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司
的正常经营和长期发展。
    本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                           八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 21 日




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