八方电气（苏州）股份有限公司
                    2022 年度监事会工作报告


    2022 年度，八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，本着对
全体股东负责的精神，积极有效地开展相关工作，忠实、勤勉地履行
监事会的监督职责。现将本年度的工作情况汇报如下：

    一、监事会的工作情况
    （一）监事会会议召开情况
    2022 年度，监事会召开了五次会议，审议通过了关于调整公司
非公开发行股票方案、股权激励限制性股份解禁、闲置资金现金管理、
定期报告、募集资金使用情况专项报告、利润分配方案等重要事项。
具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 21 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关
于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关
于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议
案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
《关于公司调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易事
项的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于提请股东大会
批准调整后认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
    2、2022 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通


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过了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告及摘要》《2021
年度财务决算报告》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》《2021 年度内部控制的自我评价报告》《2021 年度利润分配预
案》《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》《关于预计 2022 年
度公司日常经营关联交易的议案》《关于 2022 年第一季度报告》。

    3、2022 年 5 月 23 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通
过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议

案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    4、2022 年 8 月 24 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通
过了《2022 年半年度报告》《2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
    5、2022 年 10 月 26 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通
过了《2022 年第三季度报告》。
    二、监事会对公司 2022 年度相关工作的意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会全体监事依据法律法规及《公司章程》赋
予的职权，积极列席股东大会、董事会，对公司运作情况、公司决策
程序和公司董事高管的履职情况进行了监督。
    监事会认为：2022 年度，公司法人治理结构规范合理，内部控
制制度运行有效，公司重大决策程序合法，科学合理。公司董事、高


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级管理人员执行职务时勤勉尽责，不存在违反法律法规、损害公司利
益的行为。

    （二）公司财务情况
    报告期内，公司监事会审阅了董事会编制的定期报告，并结合日
常掌握的经营管理情况，对公司财务状况和审计工作进行了监督。

    监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，
公司定期报告的编制和审批程序符合相关规定。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公

允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司关联交易情况
    报告期内，监事会审阅了公司与关联方 Velostar 株式会社的日
常经营关联交易事项，重点关注关联交易的公允性和合理性，及审议
程序的合规性。
    监事会认为：公司与关联方的日常经营关联交易遵循自愿公平、
互惠互利的原则，在决策程序、信息披露、交易定价等方面不存在违
法违规的情形，不存在损害公司及中小股东权益的行为。
    （四）公司对外担保情况
    报告期内，监事会审阅了公司对外担保事项。截至报告期末，公
司仅存在一笔对全资子公司八方电气（波兰）有限责任公司的担保，
该事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规，
对全资子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的实际需要，不会
损害公司和中小股东的利益。
    （五）公司募集资金使用与管理的情况
    报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用的情况进行了核查，


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认为公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定管理和使

用募集资金。2022 年度，公司部分募集资金投资项目结项及部分募
集资金投资项目延期，均履行了必要的审议程序，符合项目运作的实
际情况，不存在变相改变募集资金用途等损害股东利益的情形。

    （六）监事会对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对董事会关于公司年度内部控制的自我评价报告、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司始终坚持以风险

为导向，不断建立和健全内控体系，能够适应当前公司管理的需求。
公司编制的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。
    （七）关联方资金占用情况
    报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经
营性占用公司资金的情况。
    （八）内幕信息知情人管理情况
    监事会核查了报告期内公司定期报告、股份回购等重大事项涉及
的内幕信息知情人管理情况，认为公司严格履行了《内幕信息知情人
登记管理制度》的要求，及时办理了内幕信息知情人的汇总登记。报
告期内，监事会未发现公司存在相关知情人利用内幕信息进行股票交
易的情形。
    （九）非公开发行股票方案调整事项
    监事会审阅了公司非公开发行股票方案调整的相关材料，认真听
取了相关人员的汇报。监事会认为：公司本次发行方案的调整及预案
修订稿符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上


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市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，
符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情

形。
    三、2023 年度监事会工作重点
    2023 年度，公司监事会将继续履行法律法规、《公司章程》等

赋予监事会的权力，积极列席股东大会、董事会、各级经营会议，加
强与公司董事会、管理层的工作沟通，围绕公司整体经营目标，认真
完成各项监督评价活动，促进规范运作，切实维护公司和股东的利益。




                          八方电气（苏州）股份有限公司监事会
                                             2023 年 4 月 21 日




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