证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-007



               八方电气（苏州）股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体
董事，本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    《2022 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。


                                 -1-
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要
     《2022 年年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
     本议案尚需提请公司股东大会审议。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （六）审议通过《2023 年度财务预算方案》
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
     《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的
2023-008 公告。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了
《关于八方电气（苏州）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使
用 情 况 的 专 项 核 查 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。


                                      -2-
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《2022 年度内部控制的自我评价报告》
    《2022 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    2022 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在指定信息披
露媒体上披露的 2023-009 公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》
    关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流
动 资 金 的具 体内容 详 见 公司 同日在 指 定 信息 披露媒 体 上 披露 的
2023-010 公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保
荐有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》


                                 -3-
    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，为公司提供财务审计、内控审计服务等，聘期一年，并
提请股东大会授权经营管理层决定审计报酬事项。
    关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在指定信息披
露媒体上披露的 2023-011 公告。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常经营关联交易
的议案》
    根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预
计 2023 年度与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总
额度不超过人民币 200 万元。具体情况如下：
                                           2022 年度实际   2023 年度预计
 关联方      关联关系        交易内容      发生交易金额    发生交易额度
                                             （万元）        （万元）
           公司控股股东王
Velostar                    公司对其销售
            清华先生持股                      59.67            200
株式会社                       产品
            4.95%的企业

    Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约
能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签
订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，
定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利
益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计 2023 年度
日常经营关联交易额度 200 万元，约占公司 2022 年度经审计后归属
于上市公司股东净资产的 0.07%，占比较小，不会因为上述交易而对


                                  -4-
关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    关联董事王清华先生对本议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司同日在指定
信息披露媒体上披露的 2023-012 公告。
    独立董事将在 2022 年年度股东大会上进行述职。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第二十次会议
决议；
    2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 21 日




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