八方电气（苏州）股份有限公司
             独立董事关于年度事项的独立意见


    根据《公司法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为八方电气

（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司

2022 年度对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的情况、及第

二届董事会第二十次会议审议的其他事项，发表相关专项说明和独立

意见如下：

    一、对外担保情况

   截至报告期末，公司仅存在一笔对全资子公司八方电气（波兰）

有限责任公司的担保，该事项已经公司第一届董事会第十八次会议审

议通过，决策程序合规，担保事项是基于全资子公司经营发展的正常

需要，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。除该笔担保

外，公司不存在其他对外担保事项。

    二、关联方资金占用情况

   公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与

关联方之间的日常经营关联交易程序、资金往来合法合规，未超过董

事会审批的额度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    三、关于 2022 年度募集资金存放与使用的情况

    报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交

易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号


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——规范运作》等文件的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情

形，未损害公司和投资者的权益。公司编制的《2022 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022

年度募集资金的存放与使用情况。

    四、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

    公司各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及相关指

引文件的要求，已建立了较为完善、健全的内部控制制度体系，各项

内部控制重点活动按照相关制度的规定执行，内部控制体系运行有效，

不存在重大缺陷。我们同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    五、关于 2022 年度利润分配预案的议案

    我们认为，公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规及

《公司章程》的规定，严格履行了相应的决策程序，综合考虑了公司

经营现状及未来发展规划，兼顾了公司可持续发展及对股东的合理回

报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益特别是

中小股东利益的情形。

    六、关于部分募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充

流动资金的独立意见

    公司将电踏车专用电机及控制系统生产建设项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金是基于项目实际推进情况做出的决策，有

利于提高募集资金的使用效率。该事项的内容和审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关


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规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将该项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    七、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

    2023 年度，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为

年度审计机构。经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）具备丰富的执业经验，对公司整体情况较为熟悉，具备为公司提

供审计服务的专业能力，能够满足公司 2023 年度审计业务需要。我

们同意续聘 2023 年度会计师事务所的事项。

    八、关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易的议案

    2023 年度公司拟与关联方发生的关联交易是基于交易双方的实

际业务需要而进行的合理预计，交易遵循公正、诚信、自愿的原则，

交易金额较小，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及

股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决

程序合规、表决结果有效。

    综上所述，我们同意公司第二届董事会第二十次会议审议通过的

相关议案，并同意将本次会议中尚待提请股东大会审议的议案提交股

东大会审议。




                                   八方电气（苏州）股份有限公司

                                      独立董事：余海峰、赵高峰

                                               2023 年 4 月 19 日


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