证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-014



               八方电气（苏州）股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全
体董事，本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
和回购数量的议案》
    因公司第一期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就，依据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关条
款，公司将对相应 99,530 股限制性股票回购注销，并将依据历年权
益分派情况对回购价格和回购数量进行调整。
    关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以


                                 -1-
下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于回购注销部分限制性
股票并调整回购价格和回购数量的公告》（2023-015）。
    公司独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见，国浩律师
（上海）事务所出具了法律意见书。
    董事傅世军先生作为公司第一期限制性股票激励计划的激励对
象对本议案回避表决。依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于减少注册资本的议案》
    关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于减少注册资本及通知债权人的公告》（2023-016）。
    依据 2020 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东
大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项
的议案》
    关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露 的 《 关 于 终 止 2021 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 事 项 的 公 告 》
（2023-017）。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    董事王清华先生作为公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的发行


                                   -2-
对象对本议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
    董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
    关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 2023-018）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏
源证券承销保荐有限责任公司对本议案出具了无异议的核查意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币
125,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。
    关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-019）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、八方电气（苏州）股份有限公司第二届董事会第二十一次会
议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前
认可意见；


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    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见；
    4、《国浩律师（上海）事务所关于八方电气（苏州）股份有限公
司第一期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票并调整回购
价格和回购数量之法律意见书》；
    5、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于八方电气（苏州）
股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。




                          八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                       2023 年 4 月 28 日




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