八方股份：第二届监事会第十八次会议决议公告2023-04-28
证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-020
八方电气（苏州）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第十八次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体
监事，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
和回购数量的议案》
监事会对本议案的审议程序、回购价格及回购数量的调整进行核
查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购
数量的事项均符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营业绩和财
务状况产生重大影响。
关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》（以
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下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于回购注销部分限制性
股票并调整回购价格和回购数量的公告》（2023-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2023 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审议 2023 年第一季度报告的程序符
合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司
2023 年第一季度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与
人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。
《2023 年第一季度报告》详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项
的议案》
监事会认为：鉴于当前市场环境、融资时机等因素发生了诸多变
化，公司拟终止本次非公开发行。我们认为该事项是综合考虑公司内
外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会
对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露 的 《 关 于 终 止 2021 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 事 项 的 公 告 》
（2023-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为：公司及全资子公司使用最高额不超过人民币 13,000
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万元的闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金安全的前提下
进行的，不会影响募集资金投资项目的正常建设，同时可以提高资金
使用效率，取得一定投资收益，为股东谋求更多投资回报。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及全资子公司使用最高额不超过人民币
125,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生
产经营活动，同时可以提高资金使用效率，为股东谋求更多投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平。
关于本议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2023-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司监事会
2023 年 4 月 28 日
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