证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2023-017



               八方电气（苏州）股份有限公司

    关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、非公开发行 A 股股票事项概述
    八方电气（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年

12 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司
2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关
议案，同意公司向特定对象发行不超过 500 万股（含）人民币普通股，

募集资金总额不超过人民币 12 亿元，用于“电动两轮车驱动系统（苏
州）制造项目”、“电动车驱动系统（天津）制造项目”、“研发检测中
心建设项目”，并授权董事会办理关于本次非公开发行的相关事宜。

    综合考虑监管要求和市场情况，经审慎分析及与相关方的沟通，
公司对本次非公开发行方案涉及发行对象等内容进行了部分调整。公
司于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了

关于调整本次非公开发行的相关议案。
    2022 年 5 月 19 日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得
中国证监会核准批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）出具的《关于核准八方电气（苏州）股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]975 号），中国证

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监会同意公司本次非公开发行股票的申请，上述批复自核准发行之日
起 12 个月内有效。

    二、终止本次非公开发行的原因
    公司在取得中国证监会的批复文件后，会同中介机构积极推进本
次非公开发行各项事宜。目前，鉴于中国证监会核准批复文件的有效

期即将届满，且当前市场环境已发生诸多变化，继续实施非公开发行
股票事宜已不符合公司的实际需求。经审慎考量，公司决定终止本次
非公开发行。

    三、终止本次非公开发行对公司的影响
    目前公司生产经营情况正常，本次非公开发行涉及募集资金投资
项目“电动两轮车驱动系统（苏州）制造项目”、“电动车驱动系统（天
津）制造项目”相关基建工程已由公司通过自有资金投入实施。终止
本次非公开发行不会对公司的生产经营和持续发展造成实质性影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    四、终止本次非公开发行的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，以
5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止 2021
年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。董事王清华先生作为本次非
公开发行的发行对象对本议案回避表决。
    2、监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届监事会第十八次会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止 2021
年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。


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    根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次终止事项无需再
次提交股东大会审议。

    五、独立董事意见
    1、事前认可意见
    公司拟终止 2021 年度非公开发行 A 股股票的事项符合《中华人

民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》的
相关规定，是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决
策，不会对公司正常业务经营造成不利影响，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情形。
    2、独立意见
    公司本次终止非公开发行股票事项是综合考虑多方面因素并结
合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和持
续发展。董事会就本议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，关
联董事对本议案回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司终止本次非公开发行的事项。
    六、监事会意见
    鉴于当前市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司拟终
止本次非公开发行。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出
的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产
经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。
    我们同意公司终止本次非公开发行的事项。
    七、备查文件
    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、第二届监事会第十八次会议决议；


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   3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前
认可意见；

   4、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见。
   特此公告。




                        八方电气（苏州）股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 28 日




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